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INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA(IPLD)

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA, CNPJ 45.794.264/0001-00.

ativa · em BARUERI/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA

Nome Fantasia IPLD
45.794.264/0001-00Lucro Real ou Presumido📞 Telemarketing
✓ AtivaAbertura: 25/03/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/03/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA MAMORE 535
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454040
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(31) 32444800
E-mail RF
CONTATO@IPLD.COM.BR
Atividade Principal
8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
S
SANDRA MADZA BUCK⚠ Atenção
AdministradorDesde 25/03/2022
A
SócioDesde 14/01/2025Rep.: ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA
L
AdministradorDesde 14/01/2025
A
AdministradorDesde 14/01/2025
ℹ️ Histórico societário
SANDRA MADZA BUCK: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA: 3 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· SANDRA MADZA BUCK
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
39.454.648/0001-73AGAMA BUSINESS TRAINING LTDA.Sócio-AdministradorR$ 8.000,00AtivaSAO PAULO / SP
57.411.737/0001-14AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDAAdministradorR$ 20.000,00AtivaBARUERI / SP
13.661.691/0001-16AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.AdministradorR$ 900,00AtivaSAO PAULO / SP
56.776.903/0001-13AML GROUP HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
42.974.942/0001-10AML OUTSOURCING LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
57.411.649/0001-12AML REPUTACIONAL LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
11.046.218/0001-01ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
57.411.471/0001-00GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaBARUERI / SP
45.794.264/0001-00INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDAAdministradorR$ 2.000,00AtivaBARUERI / SP
57.411.515/0001-00TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaBARUERI / SP
42.974.947/0001-43WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.AdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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