INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA(IPLD) INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA, CNPJ 45.794.264/0001-00.
ativa · em BARUERI/SP · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Ipld é empresa de grande porte ativa em Barueri/SP desde 2022. Atividade principal: serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Capital social de R$ 2.000. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA Nome Fantasia IPLD
45.794.264/0001-00 Lucro Real ou Presumido 📞 Telemarketing
✓ Ativa Abertura: 25/03/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/03/2022
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA MAMORE 535
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454040
E-mail RF
CONTATO@IPLD.COM.BR
Atividade Principal
8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.000,00
S
Administrador Desde 25/03/2022
A
Sócio Desde 14/01/2025 Rep.: ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA
L
Administrador Desde 14/01/2025
A
Administrador Desde 14/01/2025
ℹ️ Histórico societário
SANDRA MADZA BUCK: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA: 3 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸 Teia Societária · SANDRA MADZA BUCK
⚠️ SANDRA MADZA
Administrador
⚠️ LUIS CARLOS
Administrador
⚠️ ANDRIA SANTOS
Administrador
✅ AML GROUP
Sócio
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 39.454.648/0001-73 AGAMA BUSINESS TRAINING LTDA. Sócio-Administrador R$ 8.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.411.737/0001-14 AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA Administrador R$ 20.000,00 Ativa BARUERI / SP 13.661.691/0001-16 AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. Administrador R$ 900,00 Ativa SAO PAULO / SP 56.776.903/0001-13 AML GROUP HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 42.974.942/0001-10 AML OUTSOURCING LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.411.649/0001-12 AML REPUTACIONAL LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 11.046.218/0001-01 ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 57.411.471/0001-00 GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA Administrador R$ 50.000,00 Ativa BARUERI / SP 45.794.264/0001-00 INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA Administrador R$ 2.000,00 Ativa BARUERI / SP 57.411.515/0001-00 TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA Administrador R$ 50.000,00 Ativa BARUERI / SP 42.974.947/0001-43 WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.