Aml Group é empresa de grande porte ativa em Barueri/SP desde 2024. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000. 3 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
AML GROUP HOLDING LTDA Nome Fantasia AML GROUP
56.776.903/0001-13 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 15/08/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/08/2024
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA MAMORE 535
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454040
E-mail RF
KAP@KRYPTONBPO.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 100.000,00
A
Sócio-Administrador Desde 15/08/2024
L
Sócio-Administrador Desde 15/08/2024
S
Sócio-Administrador Desde 15/08/2024
ℹ️ Histórico societário
ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA: 3 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIRO: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
SANDRA MADZA BUCK: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸 Teia Societária · ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA
⚠️ ANDRIA SANTOS
Sócio-Administrador
⚠️ LUIS CARLOS
Sócio-Administrador
⚠️ SANDRA MADZA
Sócio-Administrador
⚠️ Atenção · 13 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 57.411.737/0001-14 AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA Administrador R$ 20.000,00 Ativa BARUERI / SP 06.975.948/0001-49 AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. Administrador R$ 90.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 56.776.903/0001-13 AML GROUP HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 42.974.942/0001-10 AML OUTSOURCING LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.411.649/0001-12 AML REPUTACIONAL LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP 40.435.017/0001-96 ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Inapta CANOAS / RS 02.235.541/0001-24 DREAMS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA Sócio-Administrador — Baixada CANOAS / RS 57.411.471/0001-00 GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA Administrador R$ 50.000,00 Ativa BARUERI / SP 45.794.264/0001-00 INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA Administrador R$ 2.000,00 Ativa BARUERI / SP 04.119.375/0001-26 SCHULTZ E SOUZA LTDA Sócio-Administrador R$ 45.000,00 Baixada CANOAS / RS 57.411.515/0001-00 TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA Administrador R$ 50.000,00 Ativa BARUERI / SP 08.503.550/0001-35 TOTAL QUALITY CONSULTORIA MEDICA HOSPITALAR SS LTDA Administrador R$ 5.000,00 Ativa CANOAS / RS 42.974.947/0001-43 WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.