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ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.(AML CONSULTING)

ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA., CNPJ 11.046.218/0001-01.

Consultoria · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2009 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Aml Consulting é empresa de médio porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2009. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.

Nome Fantasia AML CONSULTING
11.046.218/0001-01Lucro Real ou Presumido📊 Consultoria
✗ BaixadaAbertura: 04/08/2009 · 16 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/08/2009
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA CARLOS VILLALVA 118
Bairro · CEP
VILA GUARANI (Z SUL) · CEP 04307000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 25928632
E-mail RF
SIGMACTB@TERRA.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
EPP — Pequeno Porte
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
A
Sócio-AdministradorDesde 04/08/2009
S
SANDRA MADZA BUCK⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 19/04/2010
ℹ️ Histórico societário
ALEXANDRE BREVES BOTELHO: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
SANDRA MADZA BUCK: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· ALEXANDRE BREVES BOTELHO
⚠️ Atenção · 1 empresa encontrada
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
11.046.218/0001-01ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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