+ Nova Consulta

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.(AML APLICATIVOS WEB)

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA., CNPJ 13.661.691/0001-16.

Dados e TI · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2011 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Aml Aplicativos Web é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2011. Atividade principal: tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. Capital social de R$ 900. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.

Nome Fantasia AML APLICATIVOS WEB
13.661.691/0001-16Lucro Real ou Presumido📊 Dados e TI
✓ AtivaAbertura: 04/05/2011 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/05/2011
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA CARLOS VILLALVA 118
Bairro · CEP
VILA GUARANI (Z SUL) · CEP 04307000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 50133390
E-mail RF
ADMINISTRACAO@AMLCONSULTING.COM.BR
Atividade Principal
6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 900,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
S
SANDRA MADZA BUCK⚠ Atenção
AdministradorDesde 09/08/2017
A
SócioDesde 06/11/2025Rep.: SANDRA MADZA BUCK
ℹ️ Histórico societário
SANDRA MADZA BUCK: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· SANDRA MADZA BUCK
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
39.454.648/0001-73AGAMA BUSINESS TRAINING LTDA.Sócio-AdministradorR$ 8.000,00AtivaSAO PAULO / SP
57.411.737/0001-14AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDAAdministradorR$ 20.000,00AtivaBARUERI / SP
13.661.691/0001-16AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.AdministradorR$ 900,00AtivaSAO PAULO / SP
56.776.903/0001-13AML GROUP HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
42.974.942/0001-10AML OUTSOURCING LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
57.411.649/0001-12AML REPUTACIONAL LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaBARUERI / SP
11.046.218/0001-01ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
57.411.471/0001-00GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaBARUERI / SP
45.794.264/0001-00INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDAAdministradorR$ 2.000,00AtivaBARUERI / SP
57.411.515/0001-00TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaBARUERI / SP
42.974.947/0001-43WORLDWIDE INTEGRITY LTDA.AdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

Ver mais empresas como esta

💻 Maiores Tecnologia e TI do Brasil →🗺️ Empresas ativas em SP →