Xp Controle 5 Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1,4 bilhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA 36.584.914/0001-94 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 06/03/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/03/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1909
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543907
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTROLADORIA@XPI.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.425.301.000,00
F
Administrador Desde 06/03/2020
T
Administrador Desde 23/02/2024
V
Administrador Desde 23/02/2024
B
Sócio Desde 26/02/2026 Rep.: THIAGO SIMOES MAFFRA
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
✅ FABRICIO CUNHA
Administrador
✅ THIAGO SIMOES
Administrador
✅ VICTOR ANDREU
Administrador
✅ BANCO XP
Sócio
✅ Regular · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 23.360.896/0001-15 AUGME CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. Administrador R$ 501.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 48.776.968/0001-30 AUGME HOLDING PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 2.281.138,00 Ativa SAO PAULO / SP 33.264.668/0001-03 BANCO XP S.A Diretor R$ 10.111.406.901,19 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 08.028.776/0001-21 INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Administrador R$ 29.020.000,00 Ativa BELO HORIZONTE / MG 29.444.128/0001-26 NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 25.175.002/0001-42 NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA Diretor R$ 500.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 45.125.541/0001-84 ORIZ PARTICIPACOES S.A. Conselheiro de Administração R$ 100.120.192,00 Ativa SAO PAULO / SP 11.429.614/0001-00 TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA Administrador R$ 500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 37.918.829/0001-88 XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA Sócio-Administrador R$ 2.600.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 34.475.373/0001-30 XP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. Diretor R$ 60.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 36.584.914/0001-94 XP CONTROLE 5 PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 1.425.301.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 54.610.567/0001-09 XP CONTROLE 7 PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 3.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 09.163.677/0001-15 XP CONTROLE PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 4.266.114,55 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 44.475.245/0001-40 XP DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 1.500.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 35.634.629/0001-78 XP EVENTOS LTDA. Administrador R$ 209.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 11.077.338/0001-68 XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA Sócio-Administrador R$ 16.708.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 15.787.622/0001-89 XP FINANCE HOLDING S.A Diretor R$ 12.805.261.692,03 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 07.625.200/0001-89 XP GESTAO DE RECURSOS LTDA Sócio-Administrador R$ 23.554.143,00 Ativa SAO PAULO / SP 02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Diretor R$ 5.298.353.205,50 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 05.745.283/0001-14 XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 97.591.010,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.