NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA
NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 29.444.128/0001-26.
Banco/Financeira · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2018 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Nova Xp Controle America Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2018. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000. 27 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA
29.444.128/0001-26Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 15/01/2018 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/01/2018
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA AFRANIO DE MELO FRANCO 290
Bairro · CEP
LEBLON · CEP 22430060
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(11) 30272237
E-mail RF
CONTROLADORIA@XPI.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
G
GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL⚠ Atenção
AdministradorDesde 17/07/2018
F
AdministradorDesde 17/07/2018
B
BERNARDO AMARAL BOTELHO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 17/07/2018
A
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
A
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
A
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
A
ANDRE MARTINS DA SILVA⚠ Atenção
SócioDesde 02/08/2018
C
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
D
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
D
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
E
EDUARDO LOPES HARGREAVES⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
F
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
G
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
G
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
H
HENRIQUE PONSE CARDOSO⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
J
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
J
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
J
JOSE EDUARDO RIBEIRO DA COSTA⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
L
LAIO VICTOR BARRETO SANTOS⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
L
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
L
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
L
SócioDesde 02/08/2018
L
LIVIA MENDES MANSUR⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
L
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
M
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
R
RODRIGO ALCAZAS JABALI⚠ Atenção
Empresário IndividualDesde 02/08/2018Rep.: LARISSA TOENJES BARBEITO DE VASCONCELLOS
T
THAIS DE PAULO AQUINO⚠ Atenção
SócioDesde 02/08/2018
ℹ️ Histórico societário
GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL: 8 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
BERNARDO AMARAL BOTELHO: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
ANDRE MARTINS DA SILVA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
EDUARDO LOPES HARGREAVES: 1 empresa encerrada (18 empresas no histórico)
HENRIQUE PONSE CARDOSO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOSE EDUARDO RIBEIRO DA COSTA: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
LAIO VICTOR BARRETO SANTOS: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
LIVIA MENDES MANSUR: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RODRIGO ALCAZAS JABALI: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
THAIS DE PAULO AQUINO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· GUILHERME DIAS FERNANDES BENCHIMOL
⚠️ Atenção · 18 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.267.404/0001-10 | CELULA PARTICIPACOES S A | Presidente | R$ 6.796.500,15 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 20.719.524/••••-•• | FLAFLU PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 36.260.330,82 | Sem cadastro | — |
| 16.936.873/0001-40 | GA FINANCEIRA XP S.A. | Diretor | R$ 451.975.610,85 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 37.313.870/0001-20 | INSTITUTO XP | Diretor | — | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 47.897.725/0001-98 | ITAIPAVA IMOBILIARIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 47.638.008,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 31.122.335/0001-06 | LEADR SERVICOS ONLINE LTDA | Administrador | R$ 1.600.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 20.541.257/0001-68 | MARATHON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | Diretor | R$ 1.403.761,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 29.444.128/0001-26 | NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 25.175.002/0001-42 | NOVA XP CONTROLE PARTICIPACOES SA | Diretor | R$ 500.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 63.703.133/0001-44 | PP-CAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 30.750.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 13.434.335/0001-60 | RICO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Diretor | R$ 24.875.104,25 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 30.613.011/0001-08 | XDEX PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 26.000.100,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 15.289.957/••••-•• | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. | Sócio | R$ 1.330.000,00 | Sem cadastro | — |
| 09.163.677/0001-15 | XP CONTROLE PARTICIPACOES S/A | Presidente | R$ 4.266.114,55 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.558.797/0001-09 | XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Sócio | R$ 47.110.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 07.625.200/0001-89 | XP GESTAO DE RECURSOS LTDA | Sócio | R$ 23.554.143,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 11.366.175/0001-33 | XP HOLDING FINANCEIRA S/A | Presidente | R$ 16.064.340,72 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 11.369.951/0001-59 | XP HOLDING INVESTIMENTOS S/A | Presidente | R$ 87.697.114,85 | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.