XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ 11.077.338/0001-68.
Consultoria · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2009 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
11.077.338/0001-68Lucro Real ou Presumido📊 Consultoria
✓ AtivaAbertura: 06/08/2009 · 16 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
06/08/2009
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1909
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543907
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 32653700
E-mail RF
CONTROLADORIA@XPI.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 16.708.000,00
F
Sócio-AdministradorDesde 24/06/2016
X
XP INVESTIMENTOS S/A⚠ Atenção
SócioDesde 17/11/2017Rep.: FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
G
GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL⚠ Atenção
SócioDesde 15/05/2018
B
SócioDesde 13/11/2018
B
BERNARDO AMARAL BOTELHO⚠ Atenção
SócioDesde 04/12/2018
T
Sócio-AdministradorDesde 20/04/2021
L
LIZANDRO SOMMER ARNONI⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 08/10/2021
G
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 06/03/2023
L
LUCAS RABECHINI AMARAL⚠ Atenção
SócioDesde 07/06/2023
V
AdministradorDesde 20/12/2023
L
LEONARDO ANTONIO CARDOSO⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 23/08/2024
E
AdministradorDesde 16/04/2025
ℹ️ Histórico societário
XP INVESTIMENTOS S/A: 2 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
BRUNO CONSTANTINO ALEXANDRE DOS SANTOS: 5 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
BERNARDO AMARAL BOTELHO: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
LIZANDRO SOMMER ARNONI: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (17 empresas no histórico)
LUCAS RABECHINI AMARAL: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
LEONARDO ANTONIO CARDOSO: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
7020-4/00Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· XP INVESTIMENTOS S/A
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.082.929/0001-03 | INFOSTOCKS INFORMACOES E SISTEMAS LTDA | Sócio | R$ 1.750.000,00 | Ativa | SP |
| 31.122.335/0001-06 | LEADR SERVICOS ONLINE LTDA | Sócio | R$ 1.600.000,00 | Baixada | SP |
| 11.429.614/0001-00 | TECFINANCE INFORMATICA E PROJETOS DE SISTEMAS LTDA | Sócio | R$ 500.000,00 | Ativa | SP |
| 39.418.666/0001-08 | TRACK INDICES CONSULTORIA LTDA | Sócio | R$ 1.000.000,00 | Baixada | SP |
| 46.024.429/0001-10 | XP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. | Sócio | R$ 10.001.200,00 | Ativa | SP |
| 15.289.957/••••-•• | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. | Sócio | R$ 1.330.000,00 | Sem cadastro | — |
| 37.918.829/0001-88 | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA | Sócio | R$ 2.600.000,00 | Ativa | SP |
| 10.558.797/0001-09 | XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Sócio | R$ 47.110.000,00 | Ativa | SP |
| 35.634.629/0001-78 | XP EVENTOS LTDA. | Sócio | R$ 209.000.000,00 | Ativa | SP |
| 11.077.338/0001-68 | XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA | Sócio | R$ 16.708.000,00 | Ativa | SP |
| 07.625.200/0001-89 | XP GESTAO DE RECURSOS LTDA | Sócio | R$ 23.554.143,00 | Ativa | SP |
| 36.445.381/0001-60 | XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDA | Sócio | R$ 1.000.000,00 | Ativa | SP |
| 22.940.059/0001-00 | XP REPRESENTACAO E SOLUCOES DE SEGUROS LTDA | Sócio | R$ 110.000,00 | Ativa | SP |
| 19.395.898/0001-72 | XP SPORTS ASSET MANAGEMENT LTDA | Sócio | R$ 3.550.000,00 | Ativa | SP |
| 16.789.525/0001-98 | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. | Sócio | R$ 40.400.000,00 | Ativa | SP |
| 05.745.283/0001-14 | XPE INFOMONEY EDUCACAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 97.591.010,00 | Ativa | SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.