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XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, CNPJ 37.918.829/0001-88.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Xp Allocation Asset Management Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 2,6 milhões. 15 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

37.918.829/0001-88Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 30/07/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/07/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1909
Bairro · CEP
VILA NOVA CONCEICAO · CEP 04543907
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30272237
E-mail RF
CONTROLADORIA@XPI.COM.BR
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.600.000,00
👥Sócios e Administradores15 sóciosCPF + faixa no PRO
B
SócioDesde 30/07/2020
X
SócioDesde 30/07/2020Rep.: FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA
D
Sócio-AdministradorDesde 30/07/2020
F
Sócio-AdministradorDesde 07/03/2023
G
SócioDesde 07/03/2023
G
Sócio-AdministradorDesde 07/03/2023
J
Sócio-AdministradorDesde 07/06/2023
L
SócioDesde 07/06/2023
T
AdministradorDesde 20/12/2023
V
AdministradorDesde 20/12/2023
C
SócioDesde 01/03/2024
L
SócioDesde 23/08/2024
P
Sócio-AdministradorDesde 31/01/2025
A
SócioDesde 30/06/2025
L
AdministradorDesde 04/06/2025
ℹ️ Histórico societário
BERNARDO AMARAL BOTELHO: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
XP INVESTIMENTOS S/A: 2 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA: 4 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
JOAO PAULO DE ARAGON MORAES BAPTISTA: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
LUCAS RABECHINI AMARAL: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
CRISTIANO MATHIAS BOCCIA: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
LEONARDO ANTONIO CARDOSO: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
PRISCILA PEREIRA RODRIGUES: 6 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
AMABILE MILLANI REBESCHINI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
LUIZ CARLOS DI NIZO SORGE: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6463-8/00Outras sociedades de participação, exceto holdings
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· BERNARDO AMARAL BOTELHO
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
09.313.633/0001-24BERNARDO AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOSSócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
31.122.335/0001-06LEADR SERVICOS ONLINE LTDAAdministradorR$ 1.600.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
29.444.128/0001-26NOVA XP CONTROLE AMERICA PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
22.608.050/0001-99SWINE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 5.715.913,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
30.613.011/0001-08XDEX PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 26.000.100,00BaixadaSAO PAULO / SP
15.289.957/••••-••XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA.SócioR$ 1.330.000,00Sem cadastro—
37.918.829/0001-88XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDASócioR$ 2.600.000,00AtivaSAO PAULO / SP
11.077.338/0001-68XP FINANCAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDASócioR$ 16.708.000,00AtivaSAO PAULO / SP
07.625.200/0001-89XP GESTAO DE RECURSOS LTDASócioR$ 23.554.143,00AtivaSAO PAULO / SP
36.445.381/0001-60XP PE GESTAO DE RECURSOS LTDASócioR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
16.789.525/0001-98XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.SócioR$ 40.400.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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