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BANCO ITABANCO S/A

BANCO ITABANCO S/A, CNPJ 92.723.550/0021-09.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1992 · 33 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Itabanco S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1992. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 8 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO ITABANCO S/A

92.723.550/0021-09Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 22/12/1992 · 33 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/12/1992
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA VIEIRA DE CARVALHO 160
Bairro · CEP
REPUBLICA · CEP 01210010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores8 sóciosCPF + faixa no PRO
M
DiretorDesde 22/10/1998
N
DiretorDesde 22/10/1998
D
DiretorDesde 22/10/1998
H
DiretorDesde 22/10/1998
J
JOAO DE FREITAS⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
J
JORGE ADATI⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
J
DiretorDesde 28/10/1998
S
SERGIO SOCHA⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
ℹ️ Histórico societário
MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NORBERTO PINTO BARBEDO: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES: 10 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
JOAO DE FREITAS: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JORGE ADATI: 4 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SERGIO SOCHA: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial92.723.550/0002-38BANCO ITABANCO S/APORTO ALEGRE / RSInativa
Filial92.723.550/0003-19BANCO ITABANCO S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial92.723.550/0004-08BANCO ITABANCO S/ACURITIBA / PRInativa
Filial92.723.550/0005-80BANCO ITABANCO S/ACURITIBA / PRInativa
Filial92.723.550/0006-61BANCO ITABANCO S/ASALVADOR / BAInativa
Filial92.723.550/0007-42BANCO ITABANCO S/ACAMPINAS / SPInativa
Filial92.723.550/0008-23BANCO ITABANCO S/ASANTOS / SPInativa
Filial92.723.550/0009-04BANCO ITABANCO S/ARECIFE / PEInativa
Filial92.723.550/0010-48BANCO ITABANCO S/ABRASILIA / DFInativa
Filial92.723.550/0011-29BANCO ITABANCO S/ABELO HORIZONTE / MGInativa
Filial92.723.550/0012-00BANCO ITABANCO S/APORTO ALEGRE / RSInativa
Filial92.723.550/0015-52BANCO ITABANCO S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial92.723.550/0017-14BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial92.723.550/0018-03BANCO ITABANCO S/AVITORIA / ESInativa
Filial92.723.550/0020-10BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial92.723.550/0021-09BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativaatual
Filial92.723.550/0022-81BANCO ITABANCO S/ASALVADOR / BAInativa
Filial92.723.550/0023-62BANCO ITABANCO S/ARIO DE JANEIRO / RJInativa
Filial92.723.550/0024-43BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial92.723.550/0025-24BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial92.723.550/0026-05BANCO ITABANCO S/APORTO ALEGRE / RSInativa
Filial92.723.550/0027-96BANCO ITABANCO S/ACURITIBA / PRInativa
Filial92.723.550/0028-77BANCO ITABANCO S/ABELO HORIZONTE / MGInativa
Filial92.723.550/0030-91BANCO ITABANCO S/ATABOAO DA SERRA / SPInativa
Filial92.723.550/0031-72BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativa
Filial92.723.550/0032-53BANCO ITABANCO S/ASAO PAULO / SPInativa
Matriz92.723.550/0001-57BANCO ITABANCO S/ABARUERI / SPInativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
29.339.843/0001-07ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SAAdministrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
65.724.965/0001-72ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Presidente—BaixadaSAO PAULO / SP
01.721.118/0001-71ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Diretor—BaixadaOSASCO / SP
08.298.123/0001-62APOENA HOLDINGS LTDA.AdministradorR$ 10.000,00BaixadaOSASCO / SP
06.071.189/0001-90ASTRON HOLDINGS LTDA.Sócio-Administrador—BaixadaOSASCO / SP
33.055.161/0001-31ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/AAdministrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
15.142.490/0001-38BANCO BANEB S.A.Administrador—BaixadaSALVADOR / BA
04.562.120/0030-78BANCO BEA S.A.Presidente—BaixadaLABREA / AM
07.196.934/0001-90BANCO BEC S.A.PresidenteR$ 242.316.086,42BaixadaOSASCO / SP
60.664.844/0001-69BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.Presidente—BaixadaSAO PAULO / SP
57.561.615/0001-04BANCO FINASA S/A.Presidente—BaixadaOSASCO / SP
92.723.550/0001-57BANCO ITABANCO S/ADiretor—BaixadaBARUERI / SP
61.065.421/0001-95BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.Presidente—BaixadaSAO PAULO / SP
61.535.100/0001-07BANCO ZOGBI S/A.Presidente—BaixadaSAO PAULO / SP
47.185.400/0001-82BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.APresidenteR$ 3.213.775.427,00BaixadaOSASCO / SP
63.081.004/0001-61BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/APresidente—BaixadaOSASCO / SP
15.307.738/0001-73ELEMENT ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDASócioR$ 16.000,00AtivaSAO PAULO / SP
16.955.480/0001-84ELEMENT OSASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSANTANA DE PARNAIBA / SP
36.621.717/0002-89HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócioR$ 7.606.750,00AtivaOSASCO / SP
05.308.270/0001-88SATURNO SERVICOS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 27.651.000,00AtivaJARDIM PAULISTANO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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