BANCO ITABANCO S/A
BANCO ITABANCO S/A, CNPJ 92.723.550/0011-29.
Mercado de Capitais · baixada · em BELO HORIZONTE/MG · desde 1992 · 33 anos de atividade · CNAE principal: Representações de bancos estrangeiros
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Itabanco S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Belo Horizonte/MG desde 1992. Atividade principal: representações de bancos estrangeiros. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 8 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ITABANCO S/A
92.723.550/0011-29Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 22/12/1992 · 33 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/12/1992
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO 1330
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 30160041
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Atividade Principal
6619303 · Representações de bancos estrangeiros
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
M
MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO⚠ Atenção
DiretorDesde 22/10/1998
N
NORBERTO PINTO BARBEDO⚠ Atenção
DiretorDesde 22/10/1998
D
DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU⚠ Atenção
DiretorDesde 22/10/1998
H
HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES⚠ Atenção
DiretorDesde 22/10/1998
J
JOAO DE FREITAS⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
J
JORGE ADATI⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
J
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
S
SERGIO SOCHA⚠ Atenção
DiretorDesde 28/10/1998
ℹ️ Histórico societário
MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NORBERTO PINTO BARBEDO: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HILTON CASSIO ROMEIRO GOMES: 10 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
JOAO DE FREITAS: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JORGE ADATI: 4 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SERGIO SOCHA: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/03Representações de bancos estrangeiros
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 92.723.550/0002-38 | BANCO ITABANCO S/A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0003-19 | BANCO ITABANCO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0004-08 | BANCO ITABANCO S/A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0005-80 | BANCO ITABANCO S/A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0006-61 | BANCO ITABANCO S/A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0007-42 | BANCO ITABANCO S/A | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0008-23 | BANCO ITABANCO S/A | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0009-04 | BANCO ITABANCO S/A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0010-48 | BANCO ITABANCO S/A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0011-29 | BANCO ITABANCO S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | atual |
| Filial | 92.723.550/0012-00 | BANCO ITABANCO S/A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0015-52 | BANCO ITABANCO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0017-14 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0018-03 | BANCO ITABANCO S/A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0020-10 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0021-09 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0022-81 | BANCO ITABANCO S/A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0023-62 | BANCO ITABANCO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0024-43 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0025-24 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0026-05 | BANCO ITABANCO S/A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0027-96 | BANCO ITABANCO S/A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0028-77 | BANCO ITABANCO S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0030-91 | BANCO ITABANCO S/A | TABOAO DA SERRA / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0031-72 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.723.550/0032-53 | BANCO ITABANCO S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Matriz | 92.723.550/0001-57 | BANCO ITABANCO S/A | BARUERI / SP | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MG
🕸Teia Societária· MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.339.843/0001-07 | ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA | Administrador | — | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 65.724.965/0001-72 | ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 01.721.118/0001-71 | ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Diretor | — | Baixada | OSASCO / SP |
| 08.298.123/0001-62 | APOENA HOLDINGS LTDA. | Administrador | R$ 10.000,00 | Baixada | OSASCO / SP |
| 06.071.189/0001-90 | ASTRON HOLDINGS LTDA. | Sócio-Administrador | — | Baixada | OSASCO / SP |
| 33.055.161/0001-31 | ATLANTICA BRADESCO SEGUROS S/A | Administrador | — | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 15.142.490/0001-38 | BANCO BANEB S.A. | Administrador | — | Baixada | SALVADOR / BA |
| 04.562.120/0030-78 | BANCO BEA S.A. | Presidente | — | Baixada | LABREA / AM |
| 07.196.934/0001-90 | BANCO BEC S.A. | Presidente | R$ 242.316.086,42 | Baixada | OSASCO / SP |
| 60.664.844/0001-69 | BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 57.561.615/0001-04 | BANCO FINASA S/A. | Presidente | — | Baixada | OSASCO / SP |
| 92.723.550/0001-57 | BANCO ITABANCO S/A | Diretor | — | Baixada | BARUERI / SP |
| 61.065.421/0001-95 | BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 61.535.100/0001-07 | BANCO ZOGBI S/A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 47.185.400/0001-82 | BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.A | Presidente | R$ 3.213.775.427,00 | Baixada | OSASCO / SP |
| 63.081.004/0001-61 | BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A | Presidente | — | Baixada | OSASCO / SP |
| 15.307.738/0001-73 | ELEMENT ARARAQUARA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Sócio | R$ 16.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 16.955.480/0001-84 | ELEMENT OSASCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | SANTANA DE PARNAIBA / SP |
| 36.621.717/0002-89 | HESA 208 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | R$ 7.606.750,00 | Ativa | OSASCO / SP |
| 05.308.270/0001-88 | SATURNO SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 27.651.000,00 | Ativa | JARDIM PAULISTANO |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.