BANCO ZOGBI S/A.(BANCO ZOGBI) BANCO ZOGBI S/A., CNPJ 61.535.100/0001-07.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1966 · 59 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Zogbi é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1966. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ZOGBI S/A. Nome Fantasia BANCO ZOGBI
61.535.100/0001-07 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 03/08/1966 · 59 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
03/08/1966
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2.601
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01451000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
M
Presidente Desde 22/04/2004
ℹ️ Histórico societário
WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DECIO TENERELLO: 15 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NORBERTO PINTO BARBEDO: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
PAULO EDUARDO D AVILA ISOLA: 14 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
DIRCEU DA ASSUMPCAO VARIZ: 7 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · WELLINGTON RIBEIRO DE ALMEIDA
⚠️ WELLINGTON RIBEIRO
Diretor
⚠️ MARCIO ARTUR
Presidente
⚠️ DECIO TENERELLO
Diretor
⚠️ JULIO DE
Diretor
⚠️ NORBERTO PINTO
Diretor
⚠️ PAULO EDUARDO
Diretor
⚠️ DIRCEU DA
Diretor
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 61.535.100/0001-07 BANCO ZOGBI S/A. Diretor — Baixada SAO PAULO / SP 26.886.305/0001-36 CAPAZ LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.022.912/0001-15 CIA DO BEBE PRODUTOS INFANTIS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 63.060.172/0001-70 PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 05.773.626/0001-54 SERVICE PREMIUM RECUPERADORA DE CREDITOS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 33.736.682/0001-54 TUDO JUSTO LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 52.009.070/0001-04 WRA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 18.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.