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APOENA HOLDINGS LTDA.

APOENA HOLDINGS LTDA., CNPJ 08.298.123/0001-62.

Banco/Financeira · baixada · em OSASCO/SP · desde 2006 · 19 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Apoena Holdings Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Osasco/SP desde 2006. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 11 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

APOENA HOLDINGS LTDA.

08.298.123/0001-62Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 25/08/2006 · 19 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/08/2006
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
NÚCLEO CIDADE DE DEUS S/N
Bairro · CEP
VILA YARA · CEP 06029900
Cidade / UF
OSASCO / SP
Telefone RF
(11) 36845226
E-mail RF
natalia@planned.com.br
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores11 sóciosCPF + faixa no PRO
N
SócioDesde 28/11/2007Rep.: MILTON ALMICAR SILVA VARGAS
U
SócioDesde 28/11/2007Rep.: MILTON ALMICAR SILVA VARGAS
M
AdministradorDesde 28/11/2007
L
AdministradorDesde 28/11/2007
A
AdministradorDesde 28/11/2007
L
AdministradorDesde 28/11/2007
S
SERGIO SOCHA⚠ Atenção
AdministradorDesde 28/11/2007
J
AdministradorDesde 28/11/2007
M
AdministradorDesde 28/11/2007
J
AdministradorDesde 28/11/2007
N
AdministradorDesde 28/11/2007
ℹ️ Histórico societário
NCD PARTICIPACOES LTDA.: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
UNIAO PARTICIPACOES LTDA.: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
MARCIO ARTUR LAURELLI CYPRIANO: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LAERCIO ALBINO CEZAR: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ARNALDO ALVES VIEIRA: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SERGIO SOCHA: 16 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JULIO DE SIQUEIRA CARVALHO DE ARAUJO: 17 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MILTON ALMICAR SILVA VARGAS: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
JOSE LUIZ ACAR PEDRO: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NORBERTO PINTO BARBEDO: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· NCD PARTICIPACOES LTDA.
⚠️ Atenção · 2 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
08.298.123/0001-62APOENA HOLDINGS LTDA.SócioR$ 10.000,00BaixadaSP
33.344.557/0001-07UNIAO DE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDASócio—BaixadaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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