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TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CNPJ 47.133.056/0001-88.

ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Transfero Instituicao de Pagamento Ltda. é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2022. Atividade principal: outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 3,6 milhões. 5 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

47.133.056/0001-88Lucro Real ou Presumido📞 Telemarketing
✓ AtivaAbertura: 13/07/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/07/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA VISCONDE DE PIRAJA 00250
Bairro · CEP
IPANEMA · CEP 22410000
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(21) 69910114
E-mail RF
RELACIONAMENTO@TRANSFERO.COM
Atividade Principal
8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.550.000,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
T
SócioDesde 13/07/2022Rep.: CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
T
SócioDesde 13/07/2022Rep.: MARLYSON SILVEIRA DA SILVA
M
AdministradorDesde 13/07/2022
G
AdministradorDesde 17/07/2024
C
AdministradorDesde 17/07/2024
ℹ️ Histórico societário
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
MARLYSON SILVEIRA DA SILVA: 1 empresa encerrada (17 empresas no histórico)
CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
8299-7/99Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
32.611.536/0001-303RZ SERVICOS DIGITAIS LTDASócioR$ 5.010.000,00AtivaRJ
41.836.233/0001-06OVERFORE TRADING COMPANY LTDASócioR$ 1.000.000,00BaixadaRJ
45.685.859/0001-10TRANSFERO HOLDING PAGAMENTOS LTDASócioR$ 100.000,00AtivaRJ
47.133.056/0001-88TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.SócioR$ 3.550.000,00AtivaRJ
30.934.964/0001-78TRANSFERO PRIME LTDA.SócioR$ 5.100.000,00AtivaRJ
34.882.109/0001-11TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA.SócioR$ 20.010.000,00AtivaRJ
64.719.219/0001-28TRANSFERO TOKENIZADORA LTDA.SócioR$ 100.000,00AtivaRJ
45.137.843/0001-72VERTICE PRODUTORA E EDITORA LTDASócioR$ 370.000,00AtivaRJ
38.438.522/0001-42XBRL TECNOLOGIA LTDA.SócioR$ 100.000,00AtivaRJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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