TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA. TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA., CNPJ 34.882.109/0001-11.
Mercado de Capitais · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2019 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Transfero Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais (spsav) Ltda. é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2019. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 20 milhões. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA. 34.882.109/0001-11 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✓ Ativa Abertura: 16/09/2019 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/09/2019
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA VISCONDE DE PIRAJA 00250
Bairro · CEP
IPANEMA · CEP 22410000
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
E-mail RF
MS@TRANSFERO.COM
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 20.010.000,00
C
Administrador Desde 16/09/2019
M
Administrador Desde 16/09/2019
T
Sócio Desde 05/05/2021 Rep.: CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
T
Sócio Desde 05/05/2026 Rep.: CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
A
Administrador Desde 05/05/2026
ℹ️ Histórico societário
CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARLYSON SILVEIRA DA SILVA: 1 empresa encerrada (17 empresas no histórico)
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
ALEXIS JEAN MARIE TERRIN: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸 Teia Societária · CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
⚠️ CLAUDIO MARCOS
Administrador
⚠️ MARLYSON SILVEIRA
Administrador
⚠️ TRANSFERO CAPITAL
Sócio
⚠️ ALEXIS JEAN
Administrador
✅ TRANSFERO HOLDING
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 32.611.536/0001-30 3RZ SERVICOS DIGITAIS LTDA Administrador R$ 5.010.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 55.543.572/0001-09 AMAZBANK NEGOCIOS NA AMAZONIA LTDA Administrador R$ 40.000,00 Ativa MACAPA / AP 51.066.584/0001-39 GARGO TECH S.A Conselheiro de Administração R$ 2.420.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 62.712.749/0001-19 GOODFELLAS LTDA. Sócio-Administrador R$ 60.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 63.428.709/0001-02 JV DATA CENTER NE LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa TERESINA / PI 15.402.136/0001-03 KAP HOLDING PARTICIAPCOES LTDA Sócio R$ 10.000,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 05.057.834/0001-57 KAUS INTERACTIVE MIDIA E COMUNICACAO LTDA Sócio-Administrador — Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 11.318.221/0001-29 KAUS PUBLICIDADE LTDA Sócio-Administrador R$ 50.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 41.836.233/0001-06 OVERFORE TRADING COMPANY LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 11.480.809/0001-84 TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S.A. Diretor R$ 21.010.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 30.880.788/0001-39 TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA. Sócio-Administrador R$ 2.352.088,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 45.685.859/0001-10 TRANSFERO HOLDING PAGAMENTOS LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 47.133.056/0001-88 TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Administrador R$ 3.550.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 30.934.964/0001-78 TRANSFERO PRIME LTDA. Administrador R$ 5.100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 53.199.734/0001-08 TRANSFERO SECURITIZADORA S/A Diretor R$ 200.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 34.882.109/0001-11 TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA. Administrador R$ 20.010.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 64.719.219/0001-28 TRANSFERO TOKENIZADORA LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 53.497.989/0001-57 TRANSFERO VENTURES HOLDING BRASIL LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 45.137.843/0001-72 VERTICE PRODUTORA E EDITORA LTDA Administrador R$ 370.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 38.438.522/0001-42 XBRL TECNOLOGIA LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.