Transfero Capital Holding Ltda. é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2018. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2,4 milhões. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA. 30.880.788/0001-39 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 09/07/2018 · 8 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/07/2018
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA VISCONDE DE PIRAJA 00250
Bairro · CEP
IPANEMA · CEP 22410000
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
E-mail RF
RELACIONAMENTO@TRANSFERO.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 2.352.088,00
T
Sócio Desde 09/07/2018 Rep.: PAULO CEZAR CARDOSO PIRES
M
Sócio-Administrador Desde 09/07/2018
C
Sócio-Administrador Desde 09/07/2018
G
Empresário Individual Desde 09/07/2018 Rep.: CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE
ℹ️ Histórico societário
MARLYSON SILVEIRA DA SILVA: 1 empresa encerrada (17 empresas no histórico)
CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
GUILHERME MURTINHO: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
ALEXIS JEAN MARIE TERRIN: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
GUILHERME EDUARDO DA SILVA HUG: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
JOAO SOLERA ZECCHIN: 5 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
DAN YAMAMURA: 11 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸 Teia Societária · MARLYSON SILVEIRA DA SILVA
⚠️ MARLYSON SILVEIRA
Sócio-Administrador
⚠️ CLAUDIO MARCOS
Sócio-Administrador
⚠️ GUILHERME MURTINHO
Empresário Individual
⚠️ ALEXIS JEAN
Sócio
⚠️ GUILHERME EDUARDO
Sócio
⚠️ JOAO SOLERA
Sócio
⚠️ DAN YAMAMURA
Sócio
✅ TRANSFERO SWISS
Sócio
✅ GABRIEL ARRIGONI
Sócio
⚠️ Atenção · 17 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 32.611.536/0001-30 3RZ SERVICOS DIGITAIS LTDA Administrador R$ 5.010.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 52.494.847/0001-73 95 CO Administrador R$ 10.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 55.543.572/0001-09 AMAZBANK NEGOCIOS NA AMAZONIA LTDA Administrador R$ 40.000,00 Ativa MACAPA / AP 56.428.126/0001-16 CHANGING LIVES INSTITUTE Presidente — Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 62.712.749/0001-19 GOODFELLAS LTDA. Sócio-Administrador R$ 60.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 41.836.233/0001-06 OVERFORE TRADING COMPANY LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 61.070.841/0001-60 ROM3 CRYPTO SISTEMA DE GESTAO LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 11.480.809/0001-84 TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S.A. Diretor R$ 21.010.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 30.880.788/0001-39 TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA. Sócio-Administrador R$ 2.352.088,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 45.685.859/0001-10 TRANSFERO HOLDING PAGAMENTOS LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 47.133.056/0001-88 TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Administrador R$ 3.550.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 30.934.964/0001-78 TRANSFERO PRIME LTDA. Administrador R$ 5.100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 53.199.734/0001-08 TRANSFERO SECURITIZADORA S/A Diretor R$ 200.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 34.882.109/0001-11 TRANSFERO SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS (SPSAV) LTDA. Administrador R$ 20.010.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 53.497.989/0001-57 TRANSFERO VENTURES HOLDING BRASIL LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 45.137.843/0001-72 VERTICE PRODUTORA E EDITORA LTDA Administrador R$ 370.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 38.438.522/0001-42 XBRL TECNOLOGIA LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.