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BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO(BANCO AFINZ)

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, CNPJ 04.814.563/0001-74.

Banco/Financeira · ativa · em SOROCABA/SP · desde 2001 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO

Nome Fantasia BANCO AFINZ
04.814.563/0001-74Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 09/11/2001 · 24 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/11/2001
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 45
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 18010080
Cidade / UF
SOROCABA / SP
Telefone RF
(15) 32246827
E-mail RF
FISCAL@AFINZ.COM.BR
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 346.424.713,75
👥Sócios e Administradores9 sóciosCPF + faixa no PRO
M
DiretorDesde 23/12/2015
N
Conselheiro de AdministraçãoDesde 12/09/2022
L
Conselheiro de AdministraçãoDesde 12/09/2022
T
Conselheiro de AdministraçãoDesde 12/09/2022
L
PresidenteDesde 12/09/2022
D
DiretorDesde 03/01/2024
S
DiretorDesde 03/01/2024
A
DiretorDesde 03/01/2024
A
DiretorDesde 03/01/2024
ℹ️ Histórico societário
MARCELO MOREIRA DE SOUZA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
NILTON FERREIRA DA SILVA: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
TULIO SARAVAL DA SILVA: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA: 3 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MARCELO MOREIRA DE SOUZA
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
40.956.800/0001-03AFINZ CORRETORA DE SEGUROS S/ADiretorR$ 5,00AtivaBARUERI / SP
60.114.865/0001-00AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.DiretorR$ 5,00AtivaBARUERI / SP
08.531.145/0001-20ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA.AdministradorR$ 5,00AtivaSOROCABA / SP
04.814.563/0001-74BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLODiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
50.056.072/0001-29HOLDING AFZ SADiretorR$ 5,00AtivaSOROCABA / SP
12.900.132/0001-59MARCELO MOREIRA DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOSSócio-AdministradorR$ 5,00BaixadaSOROCABA / SP
10.382.073/0001-49S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.AdministradorR$ 5,00AtivaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.