BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO(POSTO DE ATENDIMENTO SETE DE SETEMBRO) BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO, CNPJ 04.814.563/0005-06.
Banco/Financeira · ativa · em SOROCABA/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Posto de Atendimento Sete de Setembro é empresa de grande porte ativa em Sorocaba/SP desde 2020. Atividade principal: outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 346,4 milhões. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO Nome Fantasia POSTO DE ATENDIMENTO SETE DE SETEMBRO
04.814.563/0005-06 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 20/10/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/10/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA SETE DE SETEMBRO 287
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 18035001
E-mail RF
CONTABILIDADE@SOROCRED.COM.BR
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 346.424.713,75
N
Conselheiro de Administração Desde 12/09/2022
L
Conselheiro de Administração Desde 12/09/2022
T
Conselheiro de Administração Desde 12/09/2022
L
Presidente Desde 12/09/2022
ℹ️ Histórico societário
MARCELO MOREIRA DE SOUZA: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
NILTON FERREIRA DA SILVA: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO: 3 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
TULIO SARAVAL DA SILVA: 3 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
LUIZ FRANCISCO MACIEL DE LIMA: 3 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (4) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 346.424.713,75
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 04.814.563/0003-36 BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO SOROCABA / SP Inativa Filial 04.814.563/0004-17 BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO CAMPINAS / SP Inativa Filial 04.814.563/0005-06 BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO SOROCABA / SP Ativa atual Matriz 04.814.563/0001-74 BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO SOROCABA / SP Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCELO MOREIRA DE SOUZA
⚠️ MARCELO MOREIRA
Diretor
⚠️ NILTON FERREIRA
Conselheiro de Administração
⚠️ LUIZ MACIEL
Conselheiro de Administração
⚠️ TULIO SARAVAL
Conselheiro de Administração
⚠️ LUIZ FRANCISCO
Presidente
⚠️ DANILO NASCIMENTO
Diretor
✅ SOLANGE SILVA
Diretor
✅ ALESANDRA SELMA
Diretor
✅ ADOLFO PASSAGLIA
Diretor
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 40.956.800/0001-03 AFINZ CORRETORA DE SEGUROS S/A Diretor R$ 20.000,00 Ativa BARUERI / SP 60.114.865/0001-00 AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Diretor R$ 105.181.710,29 Ativa BARUERI / SP 08.531.145/0001-20 ALPHAMONEY PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa SOROCABA / SP 04.814.563/0001-74 BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO Diretor R$ 346.424.713,75 Ativa SOROCABA / SP 50.056.072/0001-29 HOLDING AFZ SA Diretor R$ 149.475.398,00 Ativa SOROCABA / SP 12.900.132/0001-59 MARCELO MOREIRA DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Sócio-Administrador R$ 15.000,00 Baixada SOROCABA / SP 10.382.073/0001-49 S@NET SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Ativa BARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.