Ip Afinz é empresa de grande porte ativa em Barueri/SP desde 1990. Atividade principal: administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 105,2 milhões. 8 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Nome Fantasia IP AFINZ
60.114.865/0001-00 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✓ Ativa Abertura: 24/09/1990 · 35 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/09/1990
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA MAMORE 535
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454040
E-mail RF
FISCAL@AFINZ.COM.BR
Atividade Principal
6613400 · Administração de cartões de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 105.181.710,29
S
Conselheiro de Administração Desde 15/03/2023
T
Presidente Desde 05/05/2026
ℹ️ Histórico societário
NILTON FERREIRA DA SILVA: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
LUIZ MACIEL DE LIMA FILHO: 3 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
MARCELO MOREIRA DE SOUZA: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
DANILO NASCIMENTO LOPES DA SILVA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
TULIO SARAVAL DA SILVA: 3 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (4) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 105.181.710,29
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 60.114.865/0002-91 AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. AMERICANA / SP Inativa Filial 60.114.865/0003-72 AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. SAO ROQUE / SP Inativa Filial 60.114.865/0004-53 AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CAMPINAS / SP Inativa Matriz 60.114.865/0001-00 AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. BARUERI / SP Ativa atual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · NILTON FERREIRA DA SILVA
⚠️ NILTON FERREIRA
Diretor
⚠️ LUIZ MACIEL
Diretor
⚠️ MARCELO MOREIRA
Diretor
⚠️ DANILO NASCIMENTO
Diretor
⚠️ TULIO SARAVAL
Presidente
✅ ADOLFO PASSAGLIA
Diretor
✅ ALESANDRA SELMA
Diretor
✅ SOLANGE SILVA
Conselheiro de Administração
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 60.114.865/0001-00 AFINZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Diretor R$ 105.181.710,29 Ativa BARUERI / SP 04.814.563/0001-74 BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO Conselheiro de Administração R$ 346.424.713,75 Ativa SOROCABA / SP 08.754.932/0001-31 CEJUD COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA Administrador R$ 10.000,00 Baixada SOROCABA / SP 01.907.481/0001-86 DIGI DOOR COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA Sócio-Gerente — Baixada SOROCABA / SP 10.382.064/0001-58 HOLDING AFINZ S.A. Diretor R$ 3.136.610,00 Ativa SOROCABA / SP 50.056.072/0001-29 HOLDING AFZ SA Diretor R$ 149.475.398,00 Ativa SOROCABA / SP 08.675.923/0001-55 HOLDING FASIL PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SOROCABA / SP 08.676.107/••••-•• HOLDING NIL PARTICIPACOES S/A Presidente R$ 46.021.300,80 Sem cadastro — 08.945.860/••••-•• HOLDING NILMAC PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 20.713.560,00 Sem cadastro — 13.944.766/0001-76 HOLDING SILMAC SERVICOS LTDA Administrador R$ 100.000,00 Baixada CENTRO 65.676.579/0001-52 NILMAC ASSESSORIA DE CADASTROS & COBRANCAS LTDA. Sócio-Administrador — Baixada SOROCABA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.