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PAKETA HOLDING FINANCEIRA LTDA

PAKETA HOLDING FINANCEIRA LTDA, CNPJ 63.409.115/0001-54.

Banco/Financeira · ativa · em ARARAS/SP · desde 2025 · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Paketa Holding Financeira Ltda é empresa de grande porte ativa em Araras/SP desde 2025. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 1,2 milhões. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

PAKETA HOLDING FINANCEIRA LTDA

63.409.115/0001-54Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 28/10/2025 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/10/2025
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA SENADOR LACERDA FRANCO 499
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 13600160
Cidade / UF
ARARAS / SP
Telefone RF
(11) 33810459
E-mail RF
FINANCEIRO@PAKETA.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.200.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
F
Sócio-AdministradorDesde 28/10/2025
R
Sócio-AdministradorDesde 28/10/2025
ℹ️ Histórico societário
FABIAN VALVERDE SILVA: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· FABIAN VALVERDE SILVA
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
51.005.900/0001-62CV WARRANT PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
06.900.621/0001-08GRANADA EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDASócio-Administrador—BaixadaGOIANIA / GO
07.130.617/••••-••PACTUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
62.611.341/0001-50PAKETA CORRETORA DE SEGUROS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
63.409.115/0001-54PAKETA HOLDING FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 1.200.000,00AtivaARARAS / SP
32.180.518/0001-40PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SAPresidenteR$ 50.535.658,10AtivaSAO PAULO / SP
03.288.307/0001-28PEDREIRA PETREOS LTDASócio—AtivaGOIANIA / GO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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