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PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA

PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA, CNPJ 32.180.518/0001-40.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2018 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Paketa Servicos Financeiros SA é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2018. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 50,5 milhões. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SA

32.180.518/0001-40Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 05/12/2018 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/12/2018
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA IGUATEMI 448
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 01451010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 33810459
E-mail RF
FINANCEIRO@PAKETA.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 50.535.658,10
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
F
PresidenteDesde 05/12/2018
R
DiretorDesde 15/03/2022
R
DiretorDesde 15/03/2022
ℹ️ Histórico societário
FABIAN VALVERDE SILVA: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
RAPHAEL MAGNI MARTINEZ: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
RAMON VALVERDE SILVA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· FABIAN VALVERDE SILVA
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
51.005.900/0001-62CV WARRANT PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
06.900.621/0001-08GRANADA EXPLOSIVOS E SERVICOS LTDASócio-Administrador—BaixadaGOIANIA / GO
07.130.617/••••-••PACTUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDASócio-Administrador—Sem cadastro—
62.611.341/0001-50PAKETA CORRETORA DE SEGUROS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
63.409.115/0001-54PAKETA HOLDING FINANCEIRA LTDASócio-AdministradorR$ 1.200.000,00AtivaARARAS / SP
32.180.518/0001-40PAKETA SERVICOS FINANCEIROS SAPresidenteR$ 50.535.658,10AtivaSAO PAULO / SP
03.288.307/0001-28PEDREIRA PETREOS LTDASócio—AtivaGOIANIA / GO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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