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ANDBANK HOLDING LTDA

ANDBANK HOLDING LTDA, CNPJ 62.413.115/0001-65.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2025 · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Andbank Holding Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2025. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 3,2 milhões. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ANDBANK HOLDING LTDA

62.413.115/0001-65Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 26/08/2025 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
26/08/2025
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2179
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 35290400
E-mail RF
FISCAL@ANDBANK.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 3.169.090,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
L
AdministradorDesde 26/08/2025
A
Sócio OstensivoDesde 26/08/2025Rep.: LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON
J
AdministradorDesde 26/08/2025
ℹ️ Histórico societário
LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
ANDORRA BANC AGRICOL REIG SA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
JOSE CARLOS JACINTHO DE CAMPOS JUNIOR: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.886.208/0001-12ANDBANK CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDAAdministradorR$ 5.099,00AtivaSAO PAULO / SP
67.600.379/0001-41ANDBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 1.794.930,02AtivaSAO PAULO / SP
09.664.936/0001-91ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministradorR$ 1.934.640,00AtivaSAO PAULO / SP
62.413.115/0001-65ANDBANK HOLDING LTDAAdministradorR$ 3.169.090,00AtivaSAO PAULO / SP
62.410.150/0001-20ANDBANK WEALTH PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 107.444.368,00AtivaSAO PAULO / SP
08.350.958/0001-14APW CONSULTORES FINANCEIROS LTDA.AdministradorR$ 90.769.508,00AtivaSAO PAULO / SP
48.795.256/0004-01BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.DiretorR$ 406.492.768,00BaixadaPORTO ALEGRE / RS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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