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ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA, CNPJ 09.664.936/0001-91.

Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2008 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2008. Atividade principal: atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Capital social de R$ 1,9 milhões. 20 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA

09.664.936/0001-91Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 20/06/2008 · 18 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/06/2008
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 2179
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30957051
E-mail RF
despachante@terra.com.br
Atividade Principal
6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.934.640,00
👥Sócios e Administradores20 sóciosCPF + faixa no PRO
L
SócioDesde 04/06/2018
C
SócioDesde 21/11/2019
A
SócioDesde 26/02/2020Rep.: LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON
J
SócioDesde 11/02/2021
M
SócioDesde 09/04/2021
L
AdministradorDesde 25/02/2022
R
RODOLFO TADEU POUSA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 05/10/2023
F
AdministradorDesde 05/10/2023
J
Sócio-AdministradorDesde 25/11/2024
A
SócioDesde 25/11/2024
C
CAIO LEAL COSTA⚠ Atenção
SócioDesde 18/07/2025
C
SócioDesde 18/07/2025
F
SócioDesde 18/07/2025
G
SócioDesde 18/07/2025
H
SócioDesde 18/07/2025
J
SócioDesde 18/07/2025
R
SócioDesde 18/07/2025
V
SócioDesde 05/09/2025
M
SócioDesde 12/11/2025
B
SócioDesde 03/12/2025
ℹ️ Histórico societário
CARLOS RAMALHO FOZ NETO: 5 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
JOSE CARLOS JACINTHO DE CAMPOS JUNIOR: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
MARCUS VINICIUS DE MACEDO: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
LUIS FRANCISCO JIMENEZ ARAGON: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
RODOLFO TADEU POUSA: 4 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
CAIO LEAL COSTA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
JOAO GABRIEL FELIZARDO SILVA SCHLITTLER: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
RAFAEL TRIPODI DE ALBUQUERQUE: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
MATHEUS CERQUEIRA WOLF: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6630-4/00Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· CARLOS RAMALHO FOZ NETO
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.886.208/0001-12ANDBANK CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDASócioR$ 5.099,00AtivaSAO PAULO / SP
09.664.936/0001-91ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDASócioR$ 1.934.640,00AtivaSAO PAULO / SP
05.615.605/0001-00DREAMAX ASSESSORIA E PROMOCAO LTDASócio-Administrador—InaptaSANTANA DE PARNAIBA / SP
63.895.516/0001-61EXPONENCIAL CONSULTORES ESPECIALIZADOS LTDASócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaSAO PAULO / SP
07.086.561/0001-02GLOBAL ASSET INVESTIMENTO LTDASócio-Administrador—BaixadaSANTANA DE PARNAIBA / SP
08.663.884/0001-76PRECISION INVESTIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 100,00BaixadaSAO PAULO / SP
06.113.988/0001-81RIZZO MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDASócio—BaixadaSAO PAULO / SP
11.085.228/0001-48TRIAR CONSULTORIA LTDA.AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
12.857.715/0001-44TRIAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA LTDA.AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
21.588.796/0001-15TRIAR PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 3.990,00AtivaSAO PAULO / SP
12.865.397/0001-63TRIAR PARTNERS ADMINISTRACAO LTDA.AdministradorR$ 3.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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