Swapone é empresa de médio porte ativa em Barueri/SP desde 2024. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 500.000. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SWAPONE BRAZIL LTDA Nome Fantasia SWAPONE
56.146.611/0001-05 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✓ Ativa Abertura: 30/07/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/07/2024
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA RIO NEGRO 503
Bairro · CEP
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV · CEP 06454000
E-mail RF
ACCOUNTING@NEWCOLATAM.COM
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 500.000,00
J
Sócio-Administrador Desde 30/07/2024
D
Sócio-Administrador Desde 30/07/2024
ℹ️ Histórico societário
JOAO PAULO WELLER GARCIA: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
DANIEL SILVA PONTES: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
RICHARDE SANTOS ANDRADE: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
VANDERSON MARTINS SANTANA: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
GIOVANNA SIQUEIRA GOMES DA SILVA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MARIA EDILANIA LIMA DA SILVA: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
JOSE EVERARDO ALVES PEREIRA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸 Teia Societária · JOAO PAULO WELLER GARCIA
⚠️ JOAO PAULO
Sócio-Administrador
⚠️ DANIEL SILVA
Sócio-Administrador
⚠️ RICHARDE SANTOS
Sócio
⚠️ VANDERSON MARTINS
Sócio
⚠️ GIOVANNA SIQUEIRA
Sócio
⚠️ MARIA EDILANIA
Sócio
⚠️ JOSE EVERARDO
Sócio
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 39.751.620/0001-06 BORRS & WELLER CAPITAL LTDA Sócio-Administrador R$ 140.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 35.404.254/••••-•• EASY CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDA Sócio-Administrador R$ 7.000,00 Sem cadastro — 30.368.961/0001-14 SAFEROCKET MONEY CORRESPONDENTE CAMBIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 56.423.852/0001-46 SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP Administrador R$ 10.000,00 Baixada BARUERI / SP 58.543.793/0001-75 SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP 1 Administrador R$ 10.000,00 Ativa BARUERI / SP 58.517.282/0001-89 SWAP CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS SCP 2 Administrador R$ 10.000,00 Ativa BARUERI / SP 27.084.265/0001-71 SWAP EXCHANGE DEFI LTDA Sócio-Administrador R$ 80.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 44.521.963/0001-06 SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 40.542.533/0001-10 SWAPONE ADVISORY LTDA Sócio-Administrador R$ 80.000,00 Ativa BARUERI / SP 56.146.611/0001-05 SWAPONE BRAZIL LTDA Sócio-Administrador R$ 500.000,00 Ativa BARUERI / SP 37.124.137/0001-68 WELLER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sócio-Administrador R$ 140.000,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.