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SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA(SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS)

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 44.521.963/0001-06.

Mercado de Capitais · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Agentes de investimentos em aplicações financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Swap Iv Assessor de Investimentos é microempresa com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: agentes de investimentos em aplicações financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

Nome Fantasia SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
44.521.963/0001-06Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 22/11/2021 · 4 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/11/2021
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1811
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 27963111
E-mail RF
ACCOUNTING@NEWCOLATAM.COM
Atividade Principal
6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
ME — Microempresa
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores7 sóciosCPF + faixa no PRO
D
DANIEL SILVA PONTES⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 22/11/2021
J
Sócio-AdministradorDesde 14/06/2024
R
SócioDesde 14/06/2024
V
SócioDesde 14/06/2024
G
SócioDesde 14/06/2024
J
SócioDesde 14/06/2024
M
SócioDesde 08/10/2024
ℹ️ Histórico societário
DANIEL SILVA PONTES: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
JOAO PAULO WELLER GARCIA: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
RICHARDE SANTOS ANDRADE: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
VANDERSON MARTINS SANTANA: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
GIOVANNA SIQUEIRA GOMES DA SILVA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
JOSE EVERARDO ALVES PEREIRA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
MARIA EDILANIA LIMA DA SILVA: 3 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· DANIEL SILVA PONTES
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
35.404.254/••••-••EASY CAMBIO SERVICOS FINANCEIROS LTDASócioR$ 7.000,00Sem cadastro—
39.825.820/0001-58PONTES SERVICOS FINANCEIROS LTDASócio-AdministradorR$ 140.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
27.084.265/0001-71SWAP EXCHANGE DEFI LTDASócio-AdministradorR$ 80.000,00AtivaSAO PAULO / SP
44.521.963/0001-06SWAP IV ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
40.542.533/0001-10SWAPONE ADVISORY LTDASócio-AdministradorR$ 80.000,00AtivaBARUERI / SP
56.146.611/0001-05SWAPONE BRAZIL LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00AtivaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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