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BANCO ARBI S/A

BANCO ARBI S/A, CNPJ 54.403.563/0001-50.

Banco/Financeira · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 1969 · 56 anos de atividade · CNAE principal: Bancos comerciais

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Arbi S/A é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 1969. Atividade principal: bancos comerciais. Capital social de R$ 112,6 milhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO ARBI S/A

54.403.563/0001-50Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 29/10/1969 · 56 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/10/1969
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA NIEMEYER 00002
Bairro · CEP
VIDIGAL · CEP 22450220
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(21) 25291887
E-mail RF
MARCELO.PIMENTA@BANCOARBI.COM.BR
Atividade Principal
6421200 · Bancos comerciais
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 112.633.173,87
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
L
DiretorDesde 03/04/2002
V
DiretorDesde 06/08/2007
S
DiretorDesde 06/05/2010
B
DiretorDesde 21/10/2011
ℹ️ Histórico societário
LEO EDUARDO DA COSTA HIME: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SANDRO TAVEIRA FULCHI: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6421-2/00Bancos comerciais
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 112.633.173,87
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial54.403.563/0005-83BANCO ARBI S/AFORTALEZA / CEInativa
Filial54.403.563/0006-64BANCO ARBI S/ARIO DE JANEIRO / RJAtiva
Filial54.403.563/0007-45BANCO ARBI S/ASAO PAULO / SPAtiva
Matriz54.403.563/0001-50BANCO ARBI S/ARIO DE JANEIRO / RJAtivaatual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· LEO EDUARDO DA COSTA HIME
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
06.239.869/0001-70ARBI DIFERENCIAL ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador—BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
28.009.090/0001-09ASSOCIACAO ARON BIRMANN FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS ARBIDiretor—AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
54.403.563/0001-50BANCO ARBI S/ADiretorR$ 112.633.173,87AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
04.742.538/0001-22BRASIL ECODIESEL PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 9.849.240,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
24.713.697/0001-06BYK PARTICIPACOES SADiretorR$ 634.003.001,82AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
06.042.277/0001-63CAPAO DA CANOA AGRO-INDUSTRIAL LTDAAdministradorR$ 245.205,00BaixadaJARDIM PAULISTANO
48.651.013/0001-57CONCIERGE SANUS S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 10.001.000,00AtivaSAO PAULO / SP
01.282.769/0001-02D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDAAdministradorR$ 5.497.890,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
35.759.208/0001-73DFV PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 590.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
04.742.548/0001-68DPR CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 5.931.626,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
04.735.625/0001-52ENGUIA GEN BA LTDAAdministradorR$ 22.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
04.735.629/0001-30ENGUIA GEN CE LTDAAdministradorR$ 7.243.729,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
04.735.623/0001-63ENGUIA GEN PI LTDAAdministradorR$ 22.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
06.054.059/0001-49ESTALEIRO GAUCHO LTDA.Administrador—BaixadaPORTO ALEGRE / RS
05.482.893/0001-72LEHME DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaRIO BONITO / RJ
30.032.635/0001-31RIBA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAAdministradorR$ 6.729.320,39AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
05.358.771/0001-79SERVICASH PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDAAdministradorR$ 1.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
43.488.049/0001-48TAL SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDASócioR$ 100.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
00.961.520/0001-60USINAVERDE S/APresidenteR$ 78.860,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
18.534.393/0001-89W.A.S.C.O. SOLUCOES AMBIENTAIS LTDAAdministradorR$ 3.876.000,00AtivaVALENCA / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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