Banco Arbi S/A é empresa de grande porte com situação baixada em Fortaleza/CE desde 2004. Atividade principal: bancos comerciais. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ARBI S/A 54.403.563/0005-83 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 28/06/2004 · 22 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/06/2004
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BARAO DE STUDART 1980
Bairro · CEP
ALDEOTA · CEP 60120001
Cidade / UF
FORTALEZA / CE
Atividade Principal
6421200 · Bancos comerciais
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 112.633.173,87
ℹ️ Histórico societário
LEO EDUARDO DA COSTA HIME: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
SANDRO TAVEIRA FULCHI: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (4) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 112.633.173,87
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 54.403.563/0005-83 BANCO ARBI S/A FORTALEZA / CE Inativa atual Filial 54.403.563/0006-64 BANCO ARBI S/A RIO DE JANEIRO / RJ Ativa Filial 54.403.563/0007-45 BANCO ARBI S/A SAO PAULO / SP Ativa Matriz 54.403.563/0001-50 BANCO ARBI S/A RIO DE JANEIRO / RJ Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · CE
🕸 Teia Societária · LEO EDUARDO DA COSTA HIME
⚠️ LEO EDUARDO
Diretor
⚠️ SANDRO TAVEIRA
Diretor
✅ VERONICA BEZERRA
Diretor
✅ BERNARDO SIMOES
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 06.239.869/0001-70 ARBI DIFERENCIAL ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA Administrador — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 28.009.090/0001-09 ASSOCIACAO ARON BIRMANN FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS ARBI Diretor — Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 54.403.563/0001-50 BANCO ARBI S/A Diretor R$ 112.633.173,87 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 04.742.538/0001-22 BRASIL ECODIESEL PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 9.849.240,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 24.713.697/0001-06 BYK PARTICIPACOES SA Diretor R$ 634.003.001,82 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 06.042.277/0001-63 CAPAO DA CANOA AGRO-INDUSTRIAL LTDA Administrador R$ 245.205,00 Baixada JARDIM PAULISTANO 48.651.013/0001-57 CONCIERGE SANUS S.A. Conselheiro de Administração R$ 10.001.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 01.282.769/0001-02 D.F.V.COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA Administrador R$ 5.497.890,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 35.759.208/0001-73 DFV PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 590.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 04.742.548/0001-68 DPR CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 5.931.626,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 04.735.625/0001-52 ENGUIA GEN BA LTDA Administrador R$ 22.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 04.735.629/0001-30 ENGUIA GEN CE LTDA Administrador R$ 7.243.729,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 04.735.623/0001-63 ENGUIA GEN PI LTDA Administrador R$ 22.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 06.054.059/0001-49 ESTALEIRO GAUCHO LTDA. Administrador — Baixada PORTO ALEGRE / RS 05.482.893/0001-72 LEHME DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa RIO BONITO / RJ 30.032.635/0001-31 RIBA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Administrador R$ 6.729.320,39 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 05.358.771/0001-79 SERVICASH PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 43.488.049/0001-48 TAL SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA Sócio R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 00.961.520/0001-60 USINAVERDE S/A Presidente R$ 78.860,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 18.534.393/0001-89 W.A.S.C.O. SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Administrador R$ 3.876.000,00 Ativa VALENCA / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.