ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.(ASA SCFI) ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ 48.703.388/0001-13.
Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Asa Scfi é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 390,2 milhões. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nome Fantasia ASA SCFI
48.703.388/0001-13 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 23/11/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/11/2022
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
ALAMEDA SANTOS 2159
Bairro · CEP
CERQUEIRA CESAR · CEP 01419100
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
FINANCAS@ASA.COM.BR
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 390.240.402,00
ℹ️ Histórico societário
EDUARDO SOSA FILHO: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALBERTO JOSEPH SAFRA: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
EDUARDO ROSSIT PADILHA: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (2) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 390.240.402,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 48.703.388/0002-02 ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. SAO PAULO / SP Ativa Matriz 48.703.388/0001-13 ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. SAO PAULO / SP Ativa atual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · EDUARDO SOSA FILHO
⚠️ EDUARDO SOSA
Diretor
⚠️ ALBERTO JOSEPH
Diretor
⚠️ EDUARDO ROSSIT
Diretor
✅ CARLOS MIGUEL
Diretor
✅ ANDRE LUIZ
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 31.846.936/0001-61 AJS ASSET MANAGEMENT LTDA Administrador R$ 30.007.729,00 Ativa SAO PAULO / SP 39.698.921/0001-05 AJS ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS Diretor — Ativa SAO PAULO / SP 35.606.157/0001-40 ALBERTO JOSEPH SAFRA HOLDING LTDA Administrador R$ 457.211,10 Ativa SAO PAULO / SP 35.712.257/0001-50 ASA 1 HOLDING NAO FINANCEIRA LTDA Administrador R$ 371.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 35.712.422/0001-74 ASA 2 HOLDING FINANCEIRA LTDA Administrador R$ 20.001.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 19.807.960/0001-96 ASA ASSET MANAGEMENT LTDA Administrador R$ 1.249.474.600,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.483.028/0001-59 ASA DIGITAL ASSETS SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA Administrador R$ 5.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 44.206.115/0001-02 ASA HOLDING 3 LTDA Administrador R$ 20.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 61.166.983/0001-25 ASA INTERMEDIACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.239.358/0001-01 ASA INVESTIMENTOS AI LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 57.047.807/0001-05 ASA REAL ESTATE IMOVEIS SPE LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 39.451.498/0001-44 ASA REAL ESTATE LTDA Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 35.252.718/0001-50 ASA SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.233.275/0001-05 ASA SERVICOS LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.233.455/0001-89 ASA SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 48.703.388/0001-13 ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Diretor R$ 390.240.402,00 Ativa SAO PAULO / SP 11.934.548/0001-25 ASSOCIACAO BENEFICENTE BESHAA TOVA Diretor — Ativa SAO PAULO / SP 36.906.129/0001-00 CORE REAL ESTATE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA Administrador R$ 300.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 40.788.864/0001-34 TOWER THREE RV GESTORA DE RECURSOS LTDA. Administrador R$ 3.307.184,00 Baixada SAO PAULO / SP 04.950.169/0001-63 TURMALINA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Diretor R$ 113.348.272,25 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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