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TURMALINA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

TURMALINA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CNPJ 04.950.169/0001-63.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2002 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Securitização de créditos

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TURMALINA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.950.169/0001-63Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 18/02/2002 · 24 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/02/2002
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2100 2100
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310930
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31757575
E-mail RF
—
Atividade Principal
6492100 · Securitização de créditos
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 113.348.272,25
👥Sócios e Administradores9 sóciosCPF + faixa no PRO
A
ALBERTO CORSETTI⚠ Atenção
DiretorDesde 06/12/2007
A
DiretorDesde 05/11/2013
E
DiretorDesde 05/11/2013
E
EDUARDO SOSA FILHO⚠ Atenção
DiretorDesde 05/11/2013
H
HIROMITI MIZUSAKI⚠ Atenção
DiretorDesde 05/11/2013
P
DiretorDesde 05/11/2013
S
SERGIO LUIZ AMBROSI⚠ Atenção
DiretorDesde 05/11/2013
S
DiretorDesde 05/11/2013
S
DiretorDesde 05/11/2013
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO: 19 empresas encerradas, 5 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· SILVIO APARECIDO DE CARVALHO
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
04.877.798/0001-05AIMIRIM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.242.630/0001-23ARAPANES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
86.948.866/0001-44BANESTADO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaPOA / SP
00.824.711/0001-80BEMGE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDAAdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
03.617.922/0001-30BIELUX REPRESENTACOES LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
59.535.849/0001-02BRE PONTE II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.619.631/0001-81CARNAUBEIRAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
02.502.437/0001-59GUABIROBA AGRO PECUARIA LTDA.AdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
04.261.217/0001-06GUARARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.913.347/0001-13ITAU EUROPA REPRESENTACOES LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.619.433/0001-18ITAU SECURITIZADORA DE CREDITOS LTDAAdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
53.031.217/0001-25ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.DiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
43.443.464/0001-85ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTILDiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
03.619.286/0001-86ITAUPART ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
01.995.079/0001-09ITB PARTICIPACOES SADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.290.701/0001-63JAMARIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
05.130.501/0001-06KIRIBATI PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
03.619.753/0001-78ROUXINOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
19.415.807/0001-13SILIZIM ADMINISTRACAO DE BENS LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
00.926.440/0001-74SISPLAN - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE CARTAO DE CREDITO LTDAAdministradorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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