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BANCO SAFRA BSI S/A

BANCO SAFRA BSI S/A, CNPJ 07.002.898/0001-86.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, sem carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BANCO SAFRA BSI S/A

07.002.898/0001-86Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 23/09/2004 · 21 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/09/2004
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2100
Bairro · CEP
CERQUEIRA CESAR · CEP 01310930
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31757803
E-mail RF
secretaria.geral@safra.com.br
Atividade Principal
6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
👥Sócios e Administradores13 sóciosCPF + faixa no PRO
J
JOAO INACIO PUGA⚠ Atenção
DiretorDesde 23/09/2004
A
ALBERTO CORSETTI⚠ Atenção
DiretorDesde 23/09/2004
H
DiretorDesde 23/09/2004
T
DiretorDesde 23/09/2004
W
DiretorDesde 28/07/2008
C
DiretorDesde 28/07/2007
P
DiretorDesde 28/07/2008
L
DiretorDesde 18/03/2009
C
DiretorDesde 18/03/2009
S
DiretorDesde 18/03/2009
D
DiretorDesde 22/06/2009
F
DiretorDesde 22/06/2009
M
MARCIO APPEL⚠ Atenção
DiretorDesde 22/06/2009
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
CARLOS ALBERTO TORRES DE MELO JUNIOR: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· CARLOS ALBERTO TORRES DE MELO JUNIOR
🚨 Risco Elevado · 3 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.002.898/0001-86BANCO SAFRA BSI S/ADiretorR$ 5,00BaixadaSAO PAULO / SP
19.569.363/0001-70EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMONIO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
33.871.583/0001-85EURODIST DISTRIBUIDORA D TIT E VAL MOBILIARIOS S/ADiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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