Wm Correspondente Bancario Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
WM CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 48.700.059/0001-19 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✗ Baixada Abertura: 23/11/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/11/2022
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2613
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTATO@MOGNOCAPITAL.COM
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 10.000,00
O
Administrador Desde 23/11/2022
F
Administrador Desde 23/11/2022
V
Administrador Desde 23/11/2022
N
Sócio Desde 23/11/2022 Rep.: OSWALDO ROSSI NETO
M
Sócio Desde 23/11/2022 Rep.: OSWALDO ROSSI NETO
B
Administrador Desde 23/11/2022
ℹ️ Histórico societário
OSWALDO ROSSI NETO: 7 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
FABIO AMARAL CONTENTE: 6 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
VICTOR CIOBAN DOS SANTOS: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
NOVA MOGNO PARTICIPACOES S.A: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
MOGNO HOLDING LTDA: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
BRUNO PIRES MONTEIRO: 6 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · OSWALDO ROSSI NETO
⚠️ OSWALDO ROSSI
Administrador
⚠️ FABIO AMARAL
Administrador
⚠️ VICTOR CIOBAN
Administrador
⚠️ NOVA MOGNO
Sócio
⚠️ MOGNO HOLDING
Sócio
⚠️ BRUNO PIRES
Administrador
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 60.705.107/0001-67 ATLAS HOLDING LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.860.623/0001-66 HSO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.939.632/0001-47 HSO CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 26.597.359/0001-81 MOGNO CAPITAL PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 4.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 36.297.564/0001-85 MOGNO HOLDING LTDA Sócio-Administrador R$ 2.958,00 Ativa SAO PAULO / SP 45.231.752/0001-00 MOGNO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 11.763,00 Ativa SAO PAULO / SP 48.238.319/0001-86 MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 42.319.049/0001-51 MOGNO VIRTU PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 43.355.093/0001-80 NOVA MOGNO PARTICIPACOES S.A Diretor R$ 1.653.848,00 Baixada SAO PAULO / SP 51.960.230/0001-33 OSWALDO ROSSI NETO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 65.344.371/0001-36 VIRTU HOLDING LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 48.700.059/0001-19 WM CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.