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MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA

MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA, CNPJ 48.238.319/0001-86.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Mogno Participacoes Wm Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 11 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MOGNO PARTICIPACOES WM LTDA

48.238.319/0001-86Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 10/10/2022 · 3 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/10/2022
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2613
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 28232850
E-mail RF
A@A.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores11 sóciosCPF + faixa no PRO
O
OSWALDO ROSSI NETO⚠ Atenção
AdministradorDesde 10/10/2022
N
SócioDesde 10/10/2022Rep.: OSWALDO ROSSI NETO
F
SócioDesde 10/10/2022
J
SócioDesde 10/10/2022
P
SócioDesde 10/10/2022
P
SócioDesde 10/10/2022
B
AdministradorDesde 10/10/2022
F
AdministradorDesde 10/10/2022
V
AdministradorDesde 10/10/2022
C
SócioDesde 20/01/2023
L
SócioDesde 20/01/2023
ℹ️ Histórico societário
OSWALDO ROSSI NETO: 7 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
NOVA MOGNO PARTICIPACOES S.A: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
FELIPE COSTA PORTASIO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOAO LUCAS HATSUIA FERREIRA: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
PEDRO HENRIQUE HATSUIA BESSA FERREIRA: 4 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
PEDRO HENRIQUE MENDONCA ARAUJO FARIA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
BRUNO PIRES MONTEIRO: 6 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
FABIO AMARAL CONTENTE: 6 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
VICTOR CIOBAN DOS SANTOS: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
CLINTON JUSTINO MALLET: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
LUCAS DE OLIVEIRA FERNANDEZ FERREIRA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· OSWALDO ROSSI NETO
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
60.705.107/0001-67ATLAS HOLDING LTDAAdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
60.860.623/0001-66HSO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
60.939.632/0001-47HSO CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDAAdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
26.597.359/0001-81MOGNO CAPITAL PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 4.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
36.297.564/0001-85MOGNO HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 2.958,00AtivaSAO PAULO / SP
45.231.752/0001-00MOGNO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 11.763,00AtivaSAO PAULO / SP
48.238.319/0001-86MOGNO PARTICIPACOES WM LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
42.319.049/0001-51MOGNO VIRTU PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
43.355.093/0001-80NOVA MOGNO PARTICIPACOES S.ADiretorR$ 1.653.848,00BaixadaSAO PAULO / SP
51.960.230/0001-33OSWALDO ROSSI NETO APOIO ADMINISTRATIVO LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
65.344.371/0001-36VIRTU HOLDING LTDASócioR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
48.700.059/0001-19WM CORRESPONDENTE BANCARIO LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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