Avt Roma é empresa de grande porte ativa em Americana/SP desde 2022. Atividade principal: loteamento de imóveis próprios. Capital social de R$ 12 milhões. 10 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
AVT ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Nome Fantasia AVT ROMA
48.374.612/0001-70 Lucro Real ou Presumido 🏠 Imobiliário
✓ Ativa Abertura: 21/10/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/10/2022
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DE CILLO 2180
Bairro · CEP
JARDIM SAO JOSE · CEP 13467000
Cidade / UF
AMERICANA / SP
E-mail RF
ODIRLEI@AVANTI.IND.BR
Atividade Principal
6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 12.000.000,00
H
Sócio-Administrador Desde 21/10/2022
T
Administrador Desde 21/10/2022
J
Sócio Desde 05/02/2024 Rep.: ROBERTO JOSE FAE
G
Sócio Desde 05/02/2024 Rep.: WALTIER GALASSI
ℹ️ Histórico societário
DAVID KATTAN: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HABIB ESSES: 1 empresa encerrada (14 empresas no histórico)
EDWARD KHEBZOU: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
AHARON HALLAK: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
JOSEPH HALLACK OURFELI: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · DAVID KATTAN
⚠️ DAVID KATTAN
Sócio
⚠️ HABIB ESSES
Sócio
⚠️ EDWARD KHEBZOU
Sócio
⚠️ AHARON HALLAK
Sócio
⚠️ JOSEPH HALLACK
Sócio
✅ HENRY OURFALI
Sócio-Administrador
✅ MOISE KABBANI
Sócio
✅ THIAGO PEREIRA
Administrador
✅ J F
Sócio
✅ GALASSI PATRIMONIAL
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 03.681.757/0007-71 AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sócio R$ 129.207.462,00 Ativa SAO PAULO / SP 59.209.142/0001-06 AVT AREZZO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa AMERICANA / SP 24.353.615/0001-60 AVT CACHOEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 23.553.070/0001-72 AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio R$ 4.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 42.254.489/0001-78 AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 18.800.000,00 Ativa AMERICANA / SP 48.042.917/0001-85 AVT MILAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Administrador R$ 10.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 23.621.489/••••-•• AVT MULLER EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio R$ 7.400.000,00 Sem cadastro — 23.388.230/0001-75 AVT RIO PRETO PARTICIPACOES SPE LTDA. Sócio R$ 12.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 48.374.612/0001-70 AVT ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio R$ 12.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 35.082.169/0001-12 AVT SC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Sócio R$ 10.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 65.077.724/0001-89 DAKA PATRIMONIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 64.762.934/0001-43 DJF PATRIMONIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 34.489.204/0001-50 FITKB INSTITUICAO DE PAGAMENTO DIGITAL LTDA. Administrador R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 33.864.911/0001-16 FITKB PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO Diretor R$ 100.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 60.897.509/0001-00 KKOB PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 11.504.998/0001-88 KONDOR WEALTH INTERNACIONAL GESTORA DE RECURSOS LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 54.659.673/0001-87 KTN ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA. Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 08.014.162/0001-90 LANDPART - PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 06.005.683/0001-56 Q NEW ENGLAND ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio-Administrador R$ 3.911.390,00 Ativa SAO PAULO / SP 17.120.306/0001-84 RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA Sócio R$ 7.600.000,00 Ativa ITAQUAQUECETUBA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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