Avt Investimentos e Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Americana/SP desde 2021. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 18,8 milhões. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.254.489/0001-78 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 09/06/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/06/2021
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DE CILLO 2180
Bairro · CEP
JARDIM SAO JOSE · CEP 13467000
Cidade / UF
AMERICANA / SP
E-mail RF
ODIRLEI@AVANTI.IND.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 18.800.000,00
H
Sócio-Administrador Desde 09/06/2021
D
Administrador Desde 09/06/2021
ℹ️ Histórico societário
EDWARD KHEBZOU: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
DAVID ESSES: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
JACKY HALLACK DIWAN: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
JACK HALLAK: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
DAVID KATTAN: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HABIB ESSES: 1 empresa encerrada (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · EDWARD KHEBZOU
⚠️ EDWARD KHEBZOU
Sócio
⚠️ DAVID ESSES
Administrador
⚠️ JACKY HALLACK
Sócio
⚠️ JACK HALLAK
Sócio
⚠️ DAVID KATTAN
Sócio
⚠️ HABIB ESSES
Sócio
✅ HENRY OURFALI
Sócio-Administrador
✅ ROBERTO JOSE
Sócio
✅ MOISE KABBANI
Sócio
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 03.442.526/0001-10 ADAR INDUSTRIA , COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sócio R$ 300.000.000,00 Ativa TRES LAGOAS / MS 03.442.553/0001-92 AVANT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sócio-Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 02.581.784/0002-03 AVANTI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sócio — Baixada AMERICANA / SP 03.681.757/0007-71 AVANTI INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sócio R$ 129.207.462,00 Ativa SAO PAULO / SP 24.353.615/0001-60 AVT CACHOEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. Sócio R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 23.553.070/0001-72 AVT DE CILLO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio R$ 4.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 13.160.370/0001-38 AVT EMPREENDIMENTO BELA VISTA SPE LTDA. Administrador R$ 2.250.000,00 Ativa AMERICANA / SP 42.254.489/0001-78 AVT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 18.800.000,00 Ativa AMERICANA / SP 48.374.612/0001-70 AVT ROMA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio R$ 12.000.000,00 Ativa AMERICANA / SP 05.850.728/0001-26 CONSORCIO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA FORMA COMPARTILHADA ENTRE SOCIEDADES EMPRESARIAIS Administrador — Ativa TRES LAGOAS / MS 07.895.658/0001-58 ENZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 42.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 43.388.974/0001-05 TINTURARIA E ESTAMPARIA DE TECIDOS ARTEC LTDA Sócio R$ 1.856.796,00 Ativa POA / SP 05.934.980/••••-•• VDR COMERCIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 500.000,00 Sem cadastro — 41.643.085/0001-03 ZEHUT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 14.890.975,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.