Urca Associates Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2022. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 10.000. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
URCA ASSOCIATES LTDA. 45.633.721/0001-77 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 14/03/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/03/2022
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04542050
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
LNASCIMENTO@URCACP.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.000,00
A
Administrador Desde 14/03/2022
L
Sócio-Administrador Desde 14/03/2022
A
Sócio Desde 14/03/2022 Rep.: ALEXANDER GARDON DE RUSZKAY
ℹ️ Histórico societário
ALEXANDER GARDON DE RUSZKAY: 4 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
GABRIEL GIANI VASCONCELLOS: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
FERNANDO MOCHIDA OKADA: 3 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · ALEXANDER GARDON DE RUSZKAY
⚠️ ALEXANDER GARDON
Administrador
⚠️ LEONARDO ABRAHAO
Sócio-Administrador
⚠️ GABRIEL GIANI
Sócio
⚠️ FERNANDO MOCHIDA
Sócio
✅ AAGR ASSESSORIA
Sócio
✅ CLARA COSTELLINI
Sócio
✅ BRUNA FINOTTI
Sócio
✅ DIOGO MARCHETI
Sócio
✅ MARCELO MACHADO
Sócio
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 16.586.890/0001-03 AAGR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa BARUERI / SP 17.706.941/0001-48 NOVA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SOUSA / PB 43.924.159/0001-05 THOMAS & SONS CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA Sócio-Administrador R$ 200.000,00 Baixada BARUERI / SP 50.067.945/0001-07 THOMAS & SONS CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA SCP 1 Administrador R$ 1,00 Baixada BARUERI / SP 49.947.086/0001-53 THOMAS & SONS CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA SCP 2 Administrador R$ 1,00 Baixada BARUERI / SP 50.269.297/0001-63 THOMAS & SONS CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA SCP 4 Administrador R$ 1,00 Baixada BARUERI / SP 45.633.721/0001-77 URCA ASSOCIATES LTDA. Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 22.271.083/0001-96 URCA CAPITAL PARTNERS GESTAO, CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 799.979,50 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 50.667.865/0001-84 URCA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Administrador R$ 50.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 31.818.879/0001-07 URCA GESTAO DE RECURSOS LTDA. Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 20.713.722/0001-09 URCA TRADING PARTNERS COMERCIO EXTERIOR LTDA. Administrador R$ 142.384,00 Ativa SAO PAULO / SP 45.809.788/0001-10 URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Administrador R$ 116.669.230,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 44.646.401/0001-99 URUS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 60.124.954/0001-38 WINEKENEKE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS S A Diretor R$ 6.153.500,00 Ativa SAO PAULO / SP 42.713.914/0001-40 YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE XI S.A. Diretor R$ 9.585.349,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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