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URCA TRADING PARTNERS COMERCIO EXTERIOR LTDA.

URCA TRADING PARTNERS COMERCIO EXTERIOR LTDA., CNPJ 20.713.722/0001-09.

Comércio Atacadista · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2014 · 11 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de soja

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

URCA TRADING PARTNERS COMERCIO EXTERIOR LTDA.

20.713.722/0001-09Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✓ AtivaAbertura: 25/07/2014 · 11 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/07/2014
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA URUSSUI 125
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 04542050
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 56324444
E-mail RF
LFS@LFS.COM.BR
Atividade Principal
4622200 · Comércio atacadista de soja
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 142.384,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
U
SócioDesde 25/07/2014Rep.: LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO
L
AdministradorDesde 25/07/2014
A
AdministradorDesde 25/07/2014
A
SócioDesde 25/07/2014Rep.: ALEXANDER GARDON DE RUSZKAY
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (12 empresas no histórico)
CNAE Principal
4622-2/00Comércio atacadista de soja
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO
🚨 Risco Elevado · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
17.706.941/0001-48NOVA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSOUSA / PB
35.950.402/0001-31NOVA UNIDOS INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.AdministradorR$ 21.722,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
33.088.022/0001-04UNIDOS PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 232.600,00Inapta⚠ Pendência PGFN
45.633.721/0001-77URCA ASSOCIATES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
22.271.083/0001-96URCA CAPITAL PARTNERS GESTAO, CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 799.979,50Ativa⚠ Pendência PGFN
50.667.865/0001-84URCA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 50.000,00AtivaSAO PAULO / SP
10.907.602/0001-80URCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
36.147.574/0001-34URCA CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 5.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
31.818.879/0001-07URCA GESTAO DE RECURSOS LTDA.AdministradorR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
20.713.722/0001-09URCA TRADING PARTNERS COMERCIO EXTERIOR LTDA.AdministradorR$ 142.384,00AtivaSAO PAULO / SP
45.809.788/0001-10URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.AdministradorR$ 116.669.230,00Ativa⚠ Pendência PGFN
44.646.401/0001-99URUS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.