BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CNPJ 44.342.767/0001-74.
Mercado de Capitais · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Administração de cartões de crédito
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banqi Cartoes Instituicao de Pagamento Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 1 milhões. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 44.342.767/0001-74 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✓ Ativa Abertura: 23/11/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/11/2021
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12995
Bairro · CEP
BROOKLIN PAULISTA · CEP 04578911
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTABILIDADE@BANQI.COM
Atividade Principal
6613400 · Administração de cartões de crédito
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.000.000,00
V
Administrador Desde 23/11/2021
C
Sócio Desde 23/11/2021 Rep.: ORIVALDO PADILHA
L
Sócio Desde 23/11/2021 Rep.: ORIVALDO PADILHA
A
Administrador Desde 13/06/2023
L
Administrador Desde 15/03/2024
R
Administrador Desde 15/03/2024
F
Administrador Desde 17/06/2024
ℹ️ Histórico societário
VITAL FLORES LEITE: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA PUZZELLO: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
FILIPE SACHT JASKE: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸 Teia Societária · VITAL FLORES LEITE
⚠️ VITAL FLORES
Administrador
⚠️ LUIS GUSTAVO
Administrador
⚠️ FILIPE SACHT
Administrador
✅ CASAS BAHIA
Sócio
✅ LAKE NIASSA
Sócio
✅ ALEXANDRE DE
Administrador
✅ RAFAEL ROCHA
Administrador
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 61.182.408/0001-16 BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A Conselheiro de Administração R$ 62.736.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 44.342.767/0001-74 BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 43.167.610/0001-97 BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Diretor R$ 10.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 65.770.500/0001-58 CASAS BAHIA PAY CORRETORA DE SEGUROS LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 30.723.871/0001-02 CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDA Administrador R$ 673.470.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 10.716.251/0001-20 INSTITUTO PRO-GESTAO PUBLICA Presidente — Inapta ARARAQUARA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.