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BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CNPJ 43.167.610/0001-97.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Bnqi Sociedade de Credito Direto S.A é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Capital social de R$ 10 milhões. 5 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

43.167.610/0001-97Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 17/08/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
17/08/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12995
Bairro · CEP
BROOKLIN PAULISTA · CEP 04578911
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 11111111
E-mail RF
CONTABILIDADE@BANQI.COM
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000.000,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
V
VITAL FLORES LEITE⚠ Atenção
DiretorDesde 21/06/2022
A
DiretorDesde 12/06/2023
L
DiretorDesde 04/03/2024
R
DiretorDesde 04/03/2024
F
FILIPE SACHT JASKE⚠ Atenção
DiretorDesde 24/04/2024
ℹ️ Histórico societário
VITAL FLORES LEITE: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA PUZZELLO: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
FILIPE SACHT JASKE: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· VITAL FLORES LEITE
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
61.182.408/0001-16BANCO INVESTCRED UNIBANCO S AConselheiro de AdministraçãoR$ 62.736.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
44.342.767/0001-74BANQI CARTOES INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.AdministradorR$ 1.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
43.167.610/0001-97BNQI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.ADiretorR$ 10.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
65.770.500/0001-58CASAS BAHIA PAY CORRETORA DE SEGUROS LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
30.723.871/0001-02CASAS BAHIA PAY INSTITUICAOO DE PAGAMENTO LTDAAdministradorR$ 673.470.000,00AtivaSAO PAULO / SP
10.716.251/0001-20INSTITUTO PRO-GESTAO PUBLICAPresidente—InaptaARARAQUARA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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