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ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXV(SCP XXV)

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXV, CNPJ 43.709.301/0001-00.

Mercado de Capitais · baixada · em BARUERI/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Scp Xxv é empresa de grande porte com situação baixada em Barueri/SP desde 2020. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXV

Nome Fantasia SCP XXV
43.709.301/0001-00Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 26/08/2020 · 6 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
26/08/2020
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA ARAGUAIA 2104
Bairro · CEP
ALPHAVILLE INDUSTRIAL · CEP 06455000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(11) 55093699
E-mail RF
MARCUS.VINICIUS@ABRAOFILHO.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade em Conta de Participação
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 66.924,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
AdministradorDesde 26/08/2020
ℹ️ Histórico societário
MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
51.068.833/0001-25ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A - SCP XXVIIIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
13.972.300/0001-84ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.DiretorR$ 102.216,31AtivaBARUERI / SP
51.976.303/0001-85ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XLIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
41.163.666/0001-48ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVIIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
50.652.299/0001-37ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
46.861.771/0001-74ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXIIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
51.836.255/0001-20ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXIXAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
50.442.087/0001-25ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXVIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
47.015.991/0001-40ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
47.086.162/0001-58ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXIIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
50.199.489/0001-40ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXIIIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
50.307.042/0001-48ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXIVAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
50.789.710/0001-10ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXVIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
51.410.250/0001-30ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXVIIIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
53.698.242/0001-67ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP.AdministradorR$ 100,00AtivaBARUERI / SP
45.525.233/0001-46ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.- SCP XXIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
43.718.658/0001-46ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXIIIAdministradorR$ 66.924,00BaixadaBARUERI / SP
43.718.423/0001-54ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXIVAdministradorR$ 65.185,70BaixadaBARUERI / SP
43.709.301/0001-00ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXVAdministradorR$ 66.924,00BaixadaBARUERI / SP
51.046.276/0001-41AGENCIAMENTO DE CMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXXVIIAdministradorR$ 1.000,00BaixadaBARUERI / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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