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ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVII(SCP XVII)

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVII, CNPJ 41.163.666/0001-48.

Mercado de Capitais · baixada · em BARUERI/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Scp Xvii é empresa de grande porte com situação baixada em Barueri/SP desde 2020. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVII

Nome Fantasia SCP XVII
41.163.666/0001-48Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 26/11/2020 · 5 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
26/11/2020
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ALAMEDA ARAGUAIA 2104
Bairro · CEP
ALPHAVILLE INDUSTRIAL · CEP 06455000
Cidade / UF
BARUERI / SP
Telefone RF
(11) 48101687
E-mail RF
MARCUS.VINICIUS@ABRAOFILHO.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade em Conta de Participação
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 101.400,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
M
AdministradorDesde 30/06/2022
ℹ️ Histórico societário
ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
MARCUS VINICIUS FERNANDES DA SILVA: 18 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
35.224.879/0001-30ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP IXSócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
32.182.640/0001-56ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP IVSócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
32.047.512/0001-08ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP VSócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
28.602.272/0001-80ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP1Sócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
30.454.208/0001-41ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCPSócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
51.976.303/0001-85ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XLISócio OstensivoR$ 1.000,00BaixadaSP
42.994.953/0001-62ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XV.Sócio OstensivoR$ 65.185,70BaixadaSP
41.153.855/0001-30ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVISócio OstensivoR$ 101.400,00BaixadaSP
41.163.666/0001-48ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVIISócio OstensivoR$ 101.400,00BaixadaSP
50.652.299/0001-37ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXSócio OstensivoR$ 1.000,00BaixadaSP
46.861.771/0001-74ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXIISócio OstensivoR$ 101.400,00BaixadaSP
51.836.255/0001-20ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXIXSócio OstensivoR$ 1.000,00BaixadaSP
53.698.242/0001-67ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP.Sócio OstensivoR$ 100,00AtivaSP
45.525.233/0001-46ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.- SCP XXISócio OstensivoR$ 101.400,00BaixadaSP
43.718.658/0001-46ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXIIISócio OstensivoR$ 66.924,00BaixadaSP
43.718.423/0001-54ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS SA. - SCP XXIVSócio OstensivoR$ 65.185,70BaixadaSP
34.862.735/0001-46ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP VISócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
33.852.916/0001-29ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP VIISócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
33.852.889/0001-94ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP VIIISócio OstensivoR$ 100.000,00BaixadaSP
36.606.927/0001-17ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.- SCP XSócio OstensivoR$ 101.400,00BaixadaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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