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ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP IX(ABRAO FILHO PARTNERS SCP IX)

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP IX, CNPJ 35.224.879/0001-30.

Mercado de Capitais · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2019 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Correspondentes de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Abrao Filho Partners Scp Ix é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2019. Atividade principal: correspondentes de instituições financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP IX

Nome Fantasia ABRAO FILHO PARTNERS SCP IX
35.224.879/0001-30Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✗ BaixadaAbertura: 24/09/2019 · 6 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
24/09/2019
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550
Bairro · CEP
VILA CORDEIRO · CEP 04583110
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 55093699
E-mail RF
FINANCEIRO@ABRAOFILHO.COM.BR
Atividade Principal
6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade em Conta de Participação
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 100.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
L
AdministradorDesde 24/09/2019
ℹ️ Histórico societário
LEONARDO MARTINS ABRAO: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6619-3/02Correspondentes de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· LEONARDO MARTINS ABRAO
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
35.224.879/0001-30ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP IXAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
32.182.640/0001-56ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP IVAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
32.047.512/0001-08ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP VAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
38.051.261/0001-03ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS - SCP IIIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaSAO PAULO / SP
38.061.226/0001-75ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS - SCP XIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaSAO PAULO / SP
38.070.487/0001-51ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS - SCP XIIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaSAO PAULO / SP
42.388.931/0001-59ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS - SCP XIV.AdministradorR$ 60.840,00BaixadaBARUERI / SP
42.347.334/0001-86ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS - SCP XIX.AdministradorR$ 66.924,00BaixadaBARUERI / SP
28.602.272/0001-80ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP1AdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
30.454.208/0001-41ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCPAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
13.972.300/0001-84ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.DiretorR$ 102.216,31AtivaBARUERI / SP
42.994.953/0001-62ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XV.AdministradorR$ 65.185,70BaixadaBARUERI / SP
41.153.855/0001-30ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XVIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
41.152.713/0001-58ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO, INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A. - SCP XXVIIAdministradorR$ 101.400,00BaixadaBARUERI / SP
34.862.735/0001-46ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP VIAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
33.852.916/0001-29ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP VIIAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
33.852.889/0001-94ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - SCP VIIIAdministradorR$ 100.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
36.606.927/0001-17ABRAO FILHO AGENCIAMENTO DE CAMBIO,INTERMEDIACAO DE EMPRESTIMOS E SERVICOS FINANCEIROS S.A.- SCP XAdministradorR$ 101.400,00BaixadaSAO PAULO / SP
26.355.803/0001-52CAMBIAR - BUSCADOR DE CAMBIO E COMPARADOR DE PRECO ONLINE LTDA.Sócio-AdministradorR$ 750.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
31.406.016/0001-22PRIVATE CHANGE EXCHANGE CONSULTORIA BANCARIA E CAMBIAL EIRELIAdministradorR$ 95.400,00BaixadaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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