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TPK HOLDING LTDA

TPK HOLDING LTDA, CNPJ 41.545.619/0001-69.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Tpk Holding Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 13 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TPK HOLDING LTDA

41.545.619/0001-69Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 12/04/2021 · 5 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/04/2021
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA MAGALHAES DE CASTRO 4800
Bairro · CEP
CIDADE JARDIM · CEP 05676120
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 30745800
E-mail RF
LEGALIZACAO@BREFFORTS.COM
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 10.000,00
👥Sócios e Administradores13 sóciosCPF + faixa no PRO
R
RAFAEL MAISONNAVE⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 12/04/2021
G
SócioDesde 12/04/2021
M
SócioDesde 12/04/2021
M
SócioDesde 12/04/2021
R
ROBERTO WAISSMANN⚠ Atenção
SócioDesde 12/04/2021
E
SócioDesde 22/11/2021
J
SócioDesde 22/11/2021
T
SócioDesde 22/11/2021Rep.: GUILHERME MATTIOLI PARTEL
F
Sócio-AdministradorDesde 04/07/2022
G
GUILHERME CALLA⚠ Atenção
SócioDesde 04/07/2022
R
SócioDesde 11/01/2023
B
AdministradorDesde 30/01/2024
F
SócioDesde 14/03/2024
ℹ️ Histórico societário
RAFAEL MAISONNAVE: 5 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
GUILHERME GARCIA DE AVILA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
MARCELO CZILLICH MORAIS ALVIM: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
MARTIM FRANCISCO SUPPES DE ANDRADA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ROBERTO WAISSMANN: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ: 8 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
JOSE ANTONIO ISRAEL DA VEIGA PEREIRA: 4 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
TARPON U.S. EQUITIES LTDA: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
FABRICIO CARVALHO SILVA: 3 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
GUILHERME CALLA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ROBERTO AUGUSTO BELCHIOR DA SILVA FILHO: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
BRUNO GEBARA STEPHANO: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
FLAVIO GABRIEL DUARTE: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· RAFAEL MAISONNAVE
⚠️ Atenção · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.165.105/••••-••ASTRAGALOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.AdministradorR$ 39.143,00Sem cadastro—
35.342.422/0001-20BUPPS BRINQUEDOS INTELIGENTES LTDA.Sócio-AdministradorR$ 20.000,00AtivaSAO PAULO / SP
06.944.497/0001-82CAMARUPIM PARTICIPACOES LTDASócioR$ 10.000,00AtivaSAO PAULO / SP
34.224.168/0001-00TARPON PARTNERSHIP LTDA.SócioR$ 4.835.963,50AtivaSAO PAULO / SP
35.098.801/0001-16TARPON PUBLIC EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaSAO PAULO / SP
41.545.619/0001-69TPK HOLDING LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
10.236.013/0001-18ZZAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDAAdministradorR$ 350.000,00BaixadaCAMPO BOM / RS
09.720.470/0001-02ZZAN COMERCIO DE CALCADOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00BaixadaNITEROI / RJ
09.720.513/••••-••ZZAR COMERCIO DE CALCADOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00Sem cadastro—
10.229.077/0001-91ZZARIO COMERCIO DE CALCADOS LTDAAdministradorR$ 8.326.000,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
10.354.605/0001-34ZZCAPRI COMERCIO DE CALCADOS LTDAAdministradorR$ 3.500.000,00BaixadaBELO HORIZONTE / MG
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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