Tarpon U.s. Equities Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
TARPON U.S. EQUITIES LTDA 38.183.217/0001-57 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 21/08/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/08/2020
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA MAGALHAES DE CASTRO 4800
Bairro · CEP
CIDADE JARDIM · CEP 05676120
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
PAULO.MEROTTI@TARPON.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 10.000,00
G
Sócio-Administrador Desde 21/08/2020
ℹ️ Histórico societário
GUILHERME MATTIOLI PARTEL: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
JOSE CARLOS REIS DE MAGALHAES NETO: 12 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
PEDRO DE ANDRADE FARIA: 7 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
EDUARDO SILVEIRA MUFAREJ: 8 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
MARCELO GUIMARAES LOPO LIMA: 9 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · GUILHERME MATTIOLI PARTEL
⚠️ GUILHERME MATTIOLI
Sócio-Administrador
⚠️ JOSE CARLOS
Sócio
⚠️ PEDRO DE
Sócio
⚠️ EDUARDO SILVEIRA
Sócio
⚠️ MARCELO GUIMARAES
Sócio
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 35.343.901/0001-60 G PARTEL INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA Sócio-Administrador R$ 200.000,00 Ativa SAO CARLOS / SP 09.335.914/0001-88 I.G. UNION PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 21.143.126/0001-95 NBK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA Sócio R$ 15.000,00 Baixada PORTO ALEGRE / RS 19.722.432/0001-34 NEFRO 5 NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 10.000,00 Baixada PORTO ALEGRE / RS 38.183.217/0001-57 TARPON U.S. EQUITIES LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.