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DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/A

DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/A, CNPJ 40.415.070/0001-25.

Banco/Financeira · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Dfb Controle Participacoes S/A é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2021. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 148,7 milhões. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/A

40.415.070/0001-25Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 15/01/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/01/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA LAURO MULLER 00116
Bairro · CEP
BOTAFOGO · CEP 22290160
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(21) 35146800
E-mail RF
JURIDICO@DFBPARTICIPACOES.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 148.718.955,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
C
DiretorDesde 15/01/2021
D
DiretorDesde 05/05/2022
A
DiretorDesde 14/05/2024
ℹ️ Histórico societário
CRISTIANO MARON AYRES: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
DINIZ FERREIRA BAPTISTA: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANGELO MARQUES CARVALHO: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6461-1/00Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· CRISTIANO MARON AYRES
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
54.044.592/0001-72AMANA ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDASócio-AdministradorR$ 220.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
22.533.763/0001-30ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO REBOUCAS - AMARDiretor—AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
27.505.222/0001-12ATHEMES CONSULTORIA LTDASócioR$ 1.000,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
30.723.886/0003-24BANCO MODAL S.A.DiretorR$ 1.074.965.628,08BaixadaEXTERIOR / EX
33.264.668/0001-03BANCO XP S.ADiretorR$ 10.111.406.901,19AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
32.005.749/0001-18BANKING AND TRADING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAAdministradorR$ 3.738.720,00BaixadaSAO PAULO / SP
40.415.070/0001-25DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/ADiretorR$ 148.718.955,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
22.723.346/0001-50DFB INVESTIMENTOS LTDA.AdministradorR$ 9.831.770,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
20.820.211/0001-88ELEVEN SERVICOS DE CONSULTORIA E ANALISE S.A.DiretorR$ 62.343.461,71BaixadaSAO PAULO / SP
46.783.990/0001-82FMX CAPITAL S/AConselheiro de AdministraçãoR$ 124.004.059,63AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
32.191.544/0001-74HUM BILHAO EDUCACAO FINANCEIRA LTDAAdministradorR$ 121.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
37.482.603/0001-87MAB CEILANDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.AdministradorR$ 10.000,00BaixadaBRASILIA / DF
19.560.826/0001-33MD REALTY PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 42.434.207,00AtivaSAO PAULO / SP
18.544.563/0001-06MODAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA.Sócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaRIO DE JANEIRO / RJ
09.032.678/0001-20MODAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.AdministradorR$ 2.210.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
17.967.434/0001-68NOVO HOTEL PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 114.859.526,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
23.018.631/0001-33OPAL PARTICIPACOES S.A.DiretorR$ 5.136.148,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
10.558.797/0001-09XP CORRETORA DE SEGUROS LTDASócioR$ 47.110.000,00AtivaSAO PAULO / SP
05.389.174/0001-01XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDAAdministradorR$ 766.503.500,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
16.789.525/0001-98XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.SócioR$ 40.400.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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