BANCO MODAL S.A.(AGENCIA CAYMAN ISLANDS) BANCO MODAL S.A., CNPJ 30.723.886/0003-24.
Banco/Financeira · baixada · em EXTERIOR/EX · desde 2011 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Agencia Cayman Islands é empresa de grande porte com situação baixada em Exterior/EX desde 2011. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO MODAL S.A. Nome Fantasia AGENCIA CAYMAN ISLANDS
30.723.886/0003-24 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 14/06/2011 · 15 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/06/2011
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
CHURCH STREET 103
Bairro · CEP
HARBOUR PLACE
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
INCORPORACAO
Capital Social
R$ 1.074.965.628,08
ℹ️ Histórico societário
CRISTIANO MARON AYRES: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LEONARDO ANTONIO CARDOSO: 2 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA: 4 empresas encerradas (17 empresas no histórico)
LIZANDRO SOMMER ARNONI: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES: 3 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (2) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 1.074.965.628,08
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 30.723.886/0002-43 BANCO MODAL S.A. SAO PAULO / SP Inativa Filial 30.723.886/0003-24 BANCO MODAL S.A. EXTERIOR / EX Inativa atual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · EX
🕸 Teia Societária · CRISTIANO MARON AYRES
⚠️ CRISTIANO MARON
Diretor
⚠️ LEONARDO ANTONIO
Diretor
⚠️ JOSE DE
Diretor
⚠️ GUILHERME SANTANNA
Diretor
⚠️ LIZANDRO SOMMER
Diretor
⚠️ GUSTAVO PIMENTEL
Diretor
✅ FABRICIO CUNHA
Diretor
✅ THIAGO SIMOES
Diretor
✅ VICTOR ANDREU
Diretor
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 54.044.592/0001-72 AMANA ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA Sócio-Administrador R$ 220.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 22.533.763/0001-30 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO REBOUCAS - AMAR Diretor — Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 27.505.222/0001-12 ATHEMES CONSULTORIA LTDA Sócio R$ 1.000,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 30.723.886/0003-24 BANCO MODAL S.A. Diretor R$ 1.074.965.628,08 Baixada EXTERIOR / EX 33.264.668/0001-03 BANCO XP S.A Diretor R$ 10.111.406.901,19 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 32.005.749/0001-18 BANKING AND TRADING DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Administrador R$ 3.738.720,00 Baixada SAO PAULO / SP 40.415.070/0001-25 DFB CONTROLE PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 148.718.955,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 22.723.346/0001-50 DFB INVESTIMENTOS LTDA. Administrador R$ 9.831.770,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 20.820.211/0001-88 ELEVEN SERVICOS DE CONSULTORIA E ANALISE S.A. Diretor R$ 62.343.461,71 Baixada SAO PAULO / SP 46.783.990/0001-82 FMX CAPITAL S/A Conselheiro de Administração R$ 124.004.059,63 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 32.191.544/0001-74 HUM BILHAO EDUCACAO FINANCEIRA LTDA Administrador R$ 121.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 37.482.603/0001-87 MAB CEILANDIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Administrador R$ 10.000,00 Baixada BRASILIA / DF 19.560.826/0001-33 MD REALTY PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 42.434.207,00 Ativa SAO PAULO / SP 18.544.563/0001-06 MODAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA. Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 09.032.678/0001-20 MODAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. Administrador R$ 2.210.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 17.967.434/0001-68 NOVO HOTEL PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 114.859.526,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 23.018.631/0001-33 OPAL PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 5.136.148,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 10.558.797/0001-09 XP CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sócio R$ 47.110.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 05.389.174/0001-01 XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Administrador R$ 766.503.500,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 16.789.525/0001-98 XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Sócio R$ 40.400.000,00 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.