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VERIN ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

VERIN ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, CNPJ 39.869.562/0001-01.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

VERIN ASSESSORIA FINANCEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

39.869.562/0001-01Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 23/11/2020 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/11/2020
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2100
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310930
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31757575
E-mail RF
JURIDICO.SOCIETARIO@SAFRA.COM.BR
Atividade Principal
6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 23.000,00
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
C
AdministradorDesde 23/11/2020
M
AdministradorDesde 23/11/2020
Z
SócioDesde 23/11/2020Rep.: CARLOS PELA
D
AdministradorDesde 16/12/2024
M
AdministradorDesde 05/06/2025
CNAE Principal
6499-9/99Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· CARLOS PELA
✅ Regular · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
52.622.487/0001-48ACAUA CONSTRUTORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 2.624.332,00AtivaSAO PAULO / SP
39.341.127/0001-00ALCACENA GESTAO PATRIMONIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 2.151.300,00AtivaSAO PAULO / SP
46.570.800/0001-49ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.DiretorR$ 185.014.000,00AtivaSAO PAULO / SP
02.713.530/0001-02ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.DiretorR$ 42.781.038,34Ativa⚠ Pendência PGFN
02.713.529/0001-88ALFA SEGURADORA S.A.DiretorR$ 257.430.817,89AtivaSAO PAULO / SP
13.053.464/0001-08ALTADENA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 1.321.031,00AtivaSAO PAULO / SP
22.390.550/0001-05AUTOCERTO TECNOLOGIA LTDA.AdministradorR$ 590.000,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
50.257.134/0001-60BAI PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 603.378.833,75AtivaSAO PAULO / SP
60.770.336/0001-65BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.DiretorR$ 820.925.000,00AtivaSAO PAULO / SP
03.323.840/0001-83BANCO ALFA S.A.DiretorR$ 68.062.000,00AtivaSAO PAULO / SP
03.017.677/0001-20BANCO J. SAFRA S.ADiretorR$ 487.019.818,97Ativa⚠ Pendência PGFN
58.160.789/0001-28BANCO SAFRA S ADiretorR$ 13.924.902.777,67Ativa⚠ Pendência PGFN
39.972.828/0001-47BEJA SERVICOS DE HANGARAGEM SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 11.500,00AtivaSAO PAULO / SP
39.914.604/0001-89BESIM PRESTADORA DE SERVICOS DE ENERGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 45.112,00AtivaSAO PAULO / SP
13.055.072/0001-88BEXAR PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA.AdministradorR$ 200.730,00AtivaSAO PAULO / SP
39.920.778/0001-54BRETAGNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 51.000,00AtivaSAO PAULO / SP
01.079.146/0001-37BRI PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 26.867.565,00Ativa⚠ Pendência PGFN
13.055.061/0001-06CAMBRIA PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 9.346.908,00AtivaSAO PAULO / SP
02.565.618/0001-24CASABLANC REPRESENTACOES E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 141.689.213,00AtivaSAO PAULO / SP
00.355.486/0001-80CEDRAL COMERCIO EXTERIOR SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADAAdministradorR$ 471.449,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.