Bai Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2023. Atividade principal: holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 603,4 milhões. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BAI PARTICIPACOES LTDA 50.257.134/0001-60 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 10/04/2023 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/04/2023
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2150
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310300
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
PARALEGAL@SAFRA.COM.BR
Atividade Principal
6461100 · Holdings de instituições financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 603.378.833,75
M
Administrador Desde 10/04/2024
C
Administrador Desde 21/11/2024
L
Administrador Desde 21/11/2024
A
Sócio Desde 21/05/2025 Rep.: MARCOS LIMA MONTEIRO
C
Sócio Desde 21/05/2025 Rep.: MARCOS LIMA MONTEIRO
ℹ️ Histórico societário
ALFA HOLDINGS S.A.: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A.: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · ALFA HOLDINGS S.A.
⚠️ ALFA HOLDINGS
Sócio
⚠️ CONSORCIO ALFA
Sócio
✅ MARCOS LIMA
Administrador
✅ CARLOS PELA
Administrador
✅ LEANDRO DE
Administrador
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 49.877.079/0001-22 ALFA FACTORING E SERVICOS LTDA. Sócio — Baixada SP 53.167.177/0001-43 ALFA PARTICIPACOES COMERCIAIS S.A. Sócio — Baixada SP 50.257.134/0001-60 BAI PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 603.378.833,75 Ativa SP 65.410.557/0001-46 CONSPAR PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA Sócio — Baixada SP 02.809.488/••••-•• CORUMBAL PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. Sócio R$ 3.680.660,00 Sem cadastro — 50.235.089/0001-43 FASA PARTICIPACOES LTDA Sócio R$ 358.162.999,20 Ativa SP 51.939.007/0001-04 ITAPEVA PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA Sócio-Administrador — Baixada SP 46.568.226/0001-94 METRO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Sócio R$ 2.000.000,00 Baixada SP 62.579.057/0001-44 METRO-DADOS LTDA. Sócio R$ 19.620,00 Baixada SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.