Banco Alfa de Investimento S.A. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 1966. Atividade principal: bancos de investimento. Capital social de R$ 820,9 milhões. 8 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 60.770.336/0001-65 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 30/08/1966 · 59 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/08/1966
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2150
Bairro · CEP
BELA VISTA · CEP 01310300
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
PARALEGAL@SAFRA.COM.BR
Atividade Principal
6432800 · Bancos de investimento
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 820.925.000,00
M
Presidente Desde 21/02/2024
ℹ️ Histórico societário
MARCIO AURELIO DE NOBREGA: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (19) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 820.925.000,00
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · MARCIO AURELIO DE NOBREGA
⚠️ MARCIO AURELIO
Diretor
⚠️ RICARDO DANIEL
Diretor
✅ RUBENS BUTION
Diretor
✅ MARCOS LIMA
Presidente
✅ ALBERTO MONTEIRO
Diretor
✅ BRUNO APPELBAUM
Diretor
✅ CARLOS PELA
Diretor
✅ LEANDRO DE
Diretor
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 60.770.336/0001-65 BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Diretor R$ 820.925.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 03.017.677/0001-20 BANCO J. SAFRA S.A Diretor R$ 487.019.818,97 Ativa SAO PAULO / SP 06.293.485/0001-35 GUIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Administrador R$ 268.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 65.913.436/0001-17 SAFRA ASSET CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Diretor R$ 857.865.110,96 Ativa SAO PAULO / SP 01.638.542/0001-57 SAFRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Administrador R$ 466.367.739,00 Ativa SAO PAULO / SP 11.120.589/0001-88 SAFRA GESTAO DE RECURSOS LTDA Administrador R$ 150.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 06.947.853/0001-11 SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA. Administrador R$ 380.127.900,00 Baixada SAO PAULO / SP 43.826.833/0001-19 TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A Diretor R$ 84.136.246,49 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.