MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA. MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA., CNPJ 37.425.399/0001-62.
ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Mb Aquisicoes de Direitos Creditorios Spe Ltda. é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2020. Atividade principal: atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 4,6 milhões. 4 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA. 37.425.399/0001-62 Lucro Real ou Presumido 🎨 Design/Criativo
✓ Ativa Abertura: 16/06/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/06/2020
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2113
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
TRIBUTARIO@2TMGROUP.COM
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 4.586.000,00
M
Sócio Desde 16/06/2020 Rep.: ANDRE DINIS GOUVINHAS
A
Administrador Desde 01/06/2022
R
Administrador Desde 30/12/2024
D
Administrador Desde 28/04/2026
ℹ️ Histórico societário
ANDRE DINIS GOUVINHAS: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ROBERTO DAGNONI: 8 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
DANIEL BENZECRY CARNEIRO DA CUNHA: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · ANDRE DINIS GOUVINHAS
⚠️ ANDRE DINIS
Administrador
⚠️ ROBERTO DAGNONI
Administrador
⚠️ DANIEL BENZECRY
Administrador
✅ MB DIGITAL
Sócio
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 29.043.070/0001-09 2TM PARTICIPACOES SA Diretor R$ 754.162.153,99 Ativa SAO PAULO / SP 34.568.313/0001-62 BITRUST CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDA Administrador R$ 3.630.446,00 Baixada SAO PAULO / SP 36.681.261/0001-61 BLOCKCHAIN ACADEMY EDITORA LTDA. Administrador R$ 100,00 Baixada SAO PAULO / SP 27.418.127/0001-81 DIGITAL ASSETS CONFERENCE EVENTOS, TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA. Administrador R$ 6.427.060,00 Ativa SAO PAULO / SP 36.740.167/0001-36 FUTECOIN ASSETS AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA Administrador R$ 6.050.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 37.425.399/0001-62 MB AQUISICOES DE DIREITOS CREDITORIOS SPE LTDA. Administrador R$ 4.586.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 59.040.729/0001-34 MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Administrador R$ 100.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 21.719.643/0001-60 MB ASSETS ADMINISTRACAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA Administrador R$ 1.255.000,00 Ativa BARUERI / SP 26.186.515/0001-11 MB ASSETS HOLDING S.A Diretor R$ 23.697.592,00 Ativa SAO PAULO / SP 35.310.650/0001-18 MB DIGITAL ASSETS LTDA. Administrador R$ 12.891.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 44.528.259/0001-85 MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA Administrador R$ 42.930.592,00 Ativa SAO PAULO / SP 16.683.062/0001-85 MERCADO BITCOIN CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Diretor R$ 24.938.057,59 Ativa SAO PAULO / SP 11.351.086/0001-13 MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Administrador R$ 62.661.541,00 Ativa SAO PAULO / SP 18.213.434/0001-35 MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. Administrador R$ 332.898.148,00 Ativa SAO PAULO / SP 30.294.907/0001-71 MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDA Administrador R$ 3.501.000,00 Ativa BARUERI / SP 06.155.249/0001-52 PAR5 GESTAO E CONSULTORIA LTDA Administrador R$ 11.207.285,00 Baixada FLORIANOPOLIS / SC 21.719.600/0001-84 PAR6 TECNOLOGIA LTDA Administrador R$ 3.403.491,00 Baixada FLORIANOPOLIS / SC 22.370.054/0001-81 PAR7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA Administrador R$ 66.715,00 Ativa SAO PAULO / SP 31.812.045/0001-94 PORTAL DO BITCOIN LTDA Administrador R$ 4.251.000,00 Ativa BARUERI / SP 31.869.220/0001-80 VILA REAL LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000,00 Ativa COTIA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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