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MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA(MB PAY)

MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 11.351.086/0001-13.

ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2009 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Mb Pay é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2009. Atividade principal: atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Capital social de R$ 62,7 milhões. 6 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Nome Fantasia MB PAY
11.351.086/0001-13Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✓ AtivaAbertura: 16/11/2009 · 16 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/11/2009
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 2113
Bairro · CEP
JARDIM PAULISTANO · CEP 01452001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(11) 31357695
E-mail RF
TRIBUTARIO@2TMGROUP.COM
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 62.661.541,00
👥Sócios e Administradores6 sóciosCPF + faixa no PRO
2
SócioDesde 16/12/2020Rep.: REINALDO RABELO DE MORAIS FILHO
M
SócioDesde 07/02/2022Rep.: ANDRE DINIS GOUVINHAS
A
AdministradorDesde 02/06/2022
V
AdministradorDesde 27/01/2025
G
AdministradorDesde 27/01/2025
L
AdministradorDesde 28/04/2026
ℹ️ Histórico societário
2TM PARTICIPACOES SA: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
ANDRE DINIS GOUVINHAS: 4 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
VANESSA ARAUJO LOPES BUTALLA: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· 2TM PARTICIPACOES SA
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
34.568.313/0001-62BITRUST CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDASócioR$ 3.630.446,00BaixadaSP
36.681.261/0001-61BLOCKCHAIN ACADEMY EDITORA LTDA.SócioR$ 100,00BaixadaSP
27.418.127/0001-81DIGITAL ASSETS CONFERENCE EVENTOS, TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA.SócioR$ 6.427.060,00AtivaSP
59.040.729/0001-34MB ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDASócioR$ 100.000,00AtivaSP
35.310.650/0001-18MB DIGITAL ASSETS LTDA.SócioR$ 12.891.000,00AtivaSP
44.528.259/0001-85MB HOLDING DE PARTICIPACOES LTDASócioR$ 42.930.592,00AtivaSP
11.351.086/0001-13MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDASócioR$ 62.661.541,00AtivaSP
18.213.434/0001-35MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.SócioR$ 332.898.148,00AtivaSP
30.294.907/0001-71MEZAPRO COMERCIO, SERVICOS DIGITAIS LTDASócioR$ 3.501.000,00AtivaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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