+ Nova Consulta

RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA

RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA, CNPJ 34.860.609/0001-52.

Construção Civil · ativa · em RIBEIRAO PRETO/SP · desde 2019 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Incorporação de empreendimentos imobiliários

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA

34.860.609/0001-52Lucro Real ou Presumido🏗️ Construção Civil
✓ AtivaAbertura: 13/09/2019 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/09/2019
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA COSTABILE ROMANO 2635
Bairro · CEP
RIBEIRANIA · CEP 14096385
Cidade / UF
RIBEIRAO PRETO / SP
Telefone RF
(16) 32891657
E-mail RF
MARCIA.BEK@OTCON.COM.BR
Atividade Principal
4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 150.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 13/09/2019
V
Sócio-AdministradorDesde 13/09/2019
O
SócioDesde 13/09/2019Rep.: MARCIA BOQUETE PEAGUDA BEKCIVANYI
ℹ️ Histórico societário
MARCIA BOQUETE PEAGUDA BEKCIVANYI: 8 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (16 empresas no histórico)
VICTOR DE PAULA VIEIRA: 7 empresas encerradas, 7 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
OTCON PARTICIPACOES LTDA: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· MARCIA BOQUETE PEAGUDA BEKCIVANYI
⚠️ Atenção · 16 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
30.093.860/0001-88CASA VICENS NEGOCIOS E SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
22.388.452/0001-25OPUSCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
20.901.697/0001-89OTCON PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 2.200.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
53.072.599/0001-35PHASE SERVICOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
34.860.937/0001-59RESIDENCIAL BELLVER SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
34.860.609/0001-52RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
26.661.427/0001-24RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
42.078.570/0001-44RESIDENCIAL BLUE WAVE SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
26.661.435/0001-70RESIDENCIAL GRAND MONET SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
26.648.665/0001-08RESIDENCIAL JARDINS DE FLORENCA SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
26.645.203/0002-00RESIDENCIAL JARDINS DE PROVENCE SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
45.805.596/0001-35RESIDENCIAL JARDINS DE VENEZA SPE LTDA - SCPAdministradorR$ 159.574,47BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
37.937.346/••••-••RESIDENCIAL MONT SAINT SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00Sem cadastro—
42.287.344/0001-73RESIDENCIAL MONTALCINO SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
22.923.879/0002-67RESIDENCIAL RECANTO DAS AGUIAS LTDASócio-AdministradorR$ 368.500,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
42.102.529/0001-66RESIDENCIAL YBIRA CURUPIRA GARDEN SPE LTDASócio-AdministradorR$ 150.000,00BaixadaRIBEIRAO PRETO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.